证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-022 | 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 | 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 | | | | --- | --- | --- | --- | | 逾三年的； | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 | | | | 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 | 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 | | | | 三年的； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 | | | | 的； | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施 | | | | 以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未 | 届满的； | | | | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 | 上市公司监事，期限尚未届满的； | | | | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 | 他内容。 | | | | 监事在任职期间出现本条所列情形的，监事 | 会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职 | | | | 务。 | 第四条 | 监事的提名与选举 | | | 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决 | 产生。 | | | | 职工代表监事由公 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-024 广誉远中药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第二次临时股东大会审议。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）已连续十年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任信永中和会计师事务 所（特殊 ...

独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 广誉远中药股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构暨内部控 制审计机构的议案》，现发表如下事前认可意见： 公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，经认真查阅相关资料，我们认 为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，拥有上市公 司审计服务经验，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求。 我们同意将上述事宜提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年十二月 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-023 广誉远中药股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届 董事会第六次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》和《关于修订<独立董事制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》作出修订，具体修订内容如 下： 一、《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2023-025 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-021 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为了充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，把加强党的领导和完善公司 治理进行有机统一，并落实"党建入章"工作，根据《证券法》、《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合 公 ...

赵选民 李先荣 杨 波 二〇二三年十二月六日 关于聘任会计师事务所的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，广誉远中药股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会会议对《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年年 度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有从事证券相关业务 的资格，我们同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构， 审计费用为 145 万元，包括年报审计费用 105 万元以及内控审计费用 40 万元。 审计委员会成员签字： 广誉远中药股份有限公司董事会审计委员会 ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会 工作指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事的任职资格 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

广誉远中药股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司因经营发展需要，于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公 司沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、办公地址由"山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼"变更为"山 西省太原市小店区长风街 129 号山西梧桐大厦 26 层"，邮政编码由"030606"变更为 "030000"。 二、投资者热线由"0354-3968058"变更为"0351-7099061"。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2023-020 三、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办 公 地 址：山西省太原市小店区长风街129 号山西梧桐大厦26 层 邮 政 编 码：030000 传 真：0351-7099130 投资者热线 ：0351-7099061 除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下： 网 址：http://www.guangyuyuan ...

(一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期末 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------| | √适用 □不适用 \n项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告 期 | 不适用 | 本报告期公司销售精品中药占比增长，毛利率较上 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 _ 本报告期 | 不适用 | 年同期增长 15.22 个百分点。 | | 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | | | 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 本报告期净利润较上年同期增加。 | | 加权平均净资产收益率 _ 本报告期 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至 报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末公司营业收入较上年同期增长 | | 归 ...