2024 年度 关于山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12834 号 山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 本报告仅供新潮能源公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计山东新潮能源股份有限公司(以下简称"新 潮能源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 7 月 4 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12832 号 的无法表示意见审计报告。 新潮能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后 ...

一、导致无法表示意见的事项 根据立信出具的《内部控制审计报告》，涉及事项如下： 如财务报表审计报告"形成无法表示意见的基础"部分（一）（二）（四） 所述，新潮能源未提供有关油气资产账面原值的完整资料，未就其 2024 年度营 业成本和管理费用中包含的职工薪酬支出提供员工花名册、职工薪酬明细等相关 资料，未提供有关 2024 年度从收入中扣减的矿产特许权使用费和小权益主开采 利益的完整资料，因此，我们无法对新潮能源与油气资产管理、职工薪酬管理、 特许权使用费和小权益主开采利益计量与支付相关的内部控制的有效性获取充 分、适当的审计证据。 二、监事会对《内部控制审计报告》无法表示意见所涉及事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师"）作 为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2024 年度 财务报告内部控制的审计机构，对公司 2024 年度出具了无法表示意见的《内部 控制审计报告》（信会师报字〔2025〕第 ZA12833 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对该审计意见涉及事项说明如 下： 山东新潮能源股份有限公司监事会 关于无 ...

山东新潮能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于山东新潮能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12835号 我们接受委托，对后附的山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "新潮能源"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新潮能源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 我 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-066 山东新潮能源股份有限公司 关于股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险 警示暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）无法在法定期限内披露经审 计的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，根据《上海证券交易所股票上市 规则》相关规定，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。2025 年 7 月 5 日，公司对 外披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。因公司最近一个会计年度的 财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市 规则》相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票自 2025 年 7 月 8 日 开市起复牌。本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 公司股票自 2025 年 7 月 8 日起被实施退市风险警示，并被继续实施其他风险 警示。实施退市风险警示后将继续在风险警示 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 山东新潮能源股份有限公司 2025 年 7 月 4 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 截至目前，立信拥有 A 股上市公司 770 家，同行业上市公司审计客户 2 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

山东新潮能源股份有限公司 2024 年度 关于对山东新潮能源股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12836 号 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新 潮能源"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 7 月 4 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12832 号无法表 示意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中无法表示意见的内容 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"部分所述： 财务报表出具无法表示意见 审计报告的专项说明 （一）油气资产 新潮能源 2024 年 12 月 31 日合并资产负 ...

山东新潮能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内控报告审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年 度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

套期保值品种：原油及天然气的期货及衍生品。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-064 山东新潮能源股份有限公司 关于所属公司开展原油及天然气套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效避免国际原油及天然气价格波动对公司经营带来的不 利影响，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）全资子公 司 Moss Creek Resources, LLC（以下简称"Moss Creek"）2025 年度将继续开展原 油及天然气套期保值业务。开展该项业务以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易。 交易期限：自董事会审议通过之日起 24 个月有效（每 12 个月审议一次）。 套期保值业务规模：套期保值规模总量不得超出上述时间区间内 Moss Creek 已探明已开发在产原油储量（PDP）的 90%，任一交易日持有的最高合约 价值不超过 2024 年度经审计归母净资产的 50%。 已履行的审议程序：2025 年 7 月 4 日，公司第十二 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-063 山东新潮能源股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山东新潮能 源股份有限公司（以下简称"公司"、"新潮能源"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金总额已使用 1,553,953,785.42 元，其中 2016 年度使用募集资金 6,000.00 万元（支付中介机构费用），2017 年 度使用募集资金 42,860.60 万元（变更募集资金 6,500.00 万美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金），2018 年 ...