山东新潮能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵庆严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极关 注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、基本情况 1. 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2. 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3. 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 1 / 6 4. 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵庆，男，1979 年出生，中国国籍，无境 ...

山东新潮能源股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，充分发挥股东会的作用，提高股东 会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东会 ...

山东新潮能源股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少 关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联 人及关联交易的披露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度 报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当 遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 - 1 - 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自 然人。 第 ...

山东新潮能源股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 山东新潮 ...

公司代码：600777 公司简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或新潮能源）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师"）作 为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2024 年度 财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的《审计 报告》（信会师报字〔2025〕第 ZA12832 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说 明如下： 一、无法表示意见审计报告所涉及事项 根据立信出具的《审计报告》，涉及事项如下： （一）油气资产 新潮能源 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中的油气资产账面原值为 50,216,113,275.90 元，包括 Xinchao US Holdings Company（以下简称"美国新潮"） 及其子公司（以下合称"美国新潮集团"）的油气资产账面原值 50,424,320,047.74 元，新潮能源合并层面调减 208,206,771.84 元。 1. 管理层提供了美国新潮集团 ...

山东新潮能源股份有限公司 2024年度社会责任报告 山东新潮能源股份有限公司 2024 年度社会责任报 2025年7月 1 / 20 告 | 十、未来展望 19 | | --- | 山东新潮能源股份有限公司 2024年度社会责任报告 一、关于本报告 本报告是山东新潮能源股份有限公司自2014年起连续第十一年发布的社会 责任报告。报告阐述了2024年公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面作 出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 组织范围 本报告编写对象为山东新潮能源股份有限公司，为便于表达，在报告的表 述中分别使用"ST新潮"、"新潮能源"、"公司"、"我们"等。 时间范围 本报告为山东新潮能源股份有限公司发布的年度社会责任报告，报告期 为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所 延伸。 内容说明 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报 告所使用数据均来自公司的正式文件和统计报告。 编制流程 本报告编写经过国内外企业社会责任标准分析、同行业企业社会责任报告 对标、社会责任访谈与培训、管理层审定等步骤，确保报告信息客观、规范、诚 信、透明。 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会并修订<公司章程>的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》 中的相关条款进行修订并办理工商备案。《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比作出展示，其余只涉及"股东大会""监事"等部分文字表述的 调整内容及条款序号 ...

山东新潮能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司第十 二届董事会审计委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士 担任主任委员。 （一）会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次，分别是： 1. 2024 年 2 月 1 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《中 兴华会计师事务所与治理层的沟通函》、《公司 2023 年审计工作总结暨 2024 年工作计划》。 2. 2024 年 4 月 26 日，董事会审计委员会 2024 年第二次会 ...

山东新潮能源股份有限公司 监事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师"）作 为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2024 年度 财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的《审计 报告》（信会师报字〔2025〕第 ZA12832 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，公司监事会对该审计意见涉及事项说 明如下： 一、无法表示意见审计报告所涉及事项 根据立信出具的《审计报告》，涉及事项如下： （一）油气资产 新潮能源 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中的油气资产账面原值为 50,216,113,275.90 元，包括 Xinchao US Holdings Company（以下简称"美国新潮"） 及其子公司（以下合称"美国新潮集团"）的油气资产账面原值 50,424,320,047.74 元，新潮能源合并层面调减 208,206,771.84 元。 1. 管理层提供了美国新潮集团 ...