新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监 督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会，由孟祥云女士、郜学先生、胡晓 东女士、刘建荣先生、李宁先生 5 名董事组成。其中，孟祥云女士、 郜学先生、胡晓东女士为独立董事，李宁先生为外部董事，孟祥云女 士任主任委员。公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险 管理委员工作职责的专业知识和商业经验；主任委员由具有丰富企业、 财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期,公司董事会审计委员会共组织召开 8 次会议，全体委员 均亲自出席了全部会议。具体情况如下： （三）监督公司变更外部审计机构情况 公司 2022 年审会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 已连续为公司提供审计 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-009 新余钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第 九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。相 关事项如下： 一、拟续聘审计机构基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月， ...

新余钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任公司 2023 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）始 创于 1988 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼,首 席合伙人为石文先先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,244 人、签署过证 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-005 王兵先生，2006 年 9 月 14 日成为注册会计师，2006 年开始从事 上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，近三年签署复核多家 上市公司年度审计报告。 王兵先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立 性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 新余钢铁股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司股东大会审议通过。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网 ...

图表 32 公司货币资金与债权投资情况 资料来源：wind，华创证券 司价值明显低估。1 月 29 日，国务院国资委举行中央企业、地方国资委考核分配工作会 议。国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值 管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市 场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加 强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更 好地回报投资者。我们认为，未来公司有望逐步加大分红力度，同时在国央企市值考核 管理背景下，公司价值有望迎来重估。 二、 管理优异，费用管控行业领先…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 (二 ) 公司内部管理优异，助力公司降低行业景气下行风险 三、 宝武注入新动能,价值有望迎来重估……………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-003 新余钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,051,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 48.7355 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司管理层部分成员列席会议，公司董事会秘书出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《新钢股份独 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第十六次会议决议，决定于2024年1月15日 下午14:00召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023- 075），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-002 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）定于 2024 年 1 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 1 股东大会会议须知 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负 责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024年1月8日） 在册的股东；现场登记时间为 2024 年 1 月 12 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、 授权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维 护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东 在大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序 根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的 主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股 东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积 投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股 东在投票表决时，如选择"同意"、"反对"或"弃权"，请 分别在相应栏内打"√",未填、错填、字迹无法辨认的表决票， 以及未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司主 体信用状况进行了评级。 东方金诚在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析 与评估的基础上，于 2023 年 12 月 21 日出具了《新余钢铁股份有限 公司主体信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望 为稳定。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-001 新余钢铁股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 ...