新余钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 胡晓东 2024年度，本人作为新余钢铁股份有限公司（证券简称 "新钢股份"，以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《新余钢铁股份有限公司章程》的 相关规定，忠实履行独立董事职责，审慎行使公司股东大会 及董事会所赋予的各项职权。现将本人年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡晓东，1963年6月出生，中共党员，律师，毕业 于伦敦大学亚非学院法律专业，获得法学硕士。历任北京市 对外经济律师事务所律师、北京天达共和律师事务所合伙人 律师等职务。本人具有30年以上的中国商事法律多方面的广 泛知识和经验。现任北京天达共和律师事务所合伙人、新余 钢铁股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会情况 报告期内 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孟祥云 2024年度，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称 "新钢股份"或"公司"）第十届董事会独立董事，严格按 照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工 作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行 独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人孟祥云，1974年11月出生，正高级会计师、中国高 端会计领军人才、中国注册会计师、中国资产评估师、中国 注册税务师，香港公司治理公会资深会士FCG(CS,CGP)。 1999年获上海社会科学院管理学硕士学位。曾任德豪国际 （BDO）众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝（集团） 股份有限公司财务总监并兼任德国子公司DurkoppAdler财务 负责人，宝钢集团有限公司首席会计师，期间兼任宝钢发展 有限公司董事，上海环境能源交易所股份有限公司董事，兼 任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；2015年起担 任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）财务总监， 兼任深圳日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8] Core Views - The company experienced a significant increase in profitability in the fourth quarter, with a net profit of 612 million yuan, a year-on-year increase of 2774.96% and a quarter-on-quarter increase of 221.51% [2] - The company is focusing on high-end products, with the proportion of key products increasing to 55.27%, up 6.84 percentage points from 2023 [4] - The company aims to optimize its product structure and has exited the trading business to focus on high-quality steel production [3] Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 41.804 billion yuan, a year-on-year decrease of 41.24% [3] - The net profit attributable to the parent company for the year was 32.78 million yuan, a decrease of 93.41% year-on-year [2] - The company’s sales gross margin improved significantly in the fourth quarter, reaching 5.18% [2] Production and Sales - The company produced 9.9293 million tons of steel in 2024, a year-on-year decrease of 8.59% [3] - The sales volume was 9.9696 million tons, down 7.82% year-on-year [3] Future Outlook - The company is expected to recover significantly in profitability after a short-term downturn, with projected net profits of 900 million yuan, 1.1 billion yuan, and 1.34 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [5] - The valuation is expected to have significant recovery potential, with a market value around 17 billion yuan at the mid-point of the valuation range [5]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-030 新余钢铁股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-019 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届监事会第七次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席傅军先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《新钢股份 2024 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年度报告及摘要进行了认真审核，经审核公司 2024 年度报告及摘要能够客观真实反映 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-018 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《新钢股份2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《独立董事2024年度述职报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届董事会第七次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合视频形式召开。会议由董事长刘 建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议的 ...

新余钢铁股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利 0.10元（含税）。 如在实施利润分配的股权登记日前新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"股票上市规则")第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润13,727,374,060.21元。 公司2024年年度利润分配预案如下： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-021 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益 分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），剩 余未分配利润结转 ...

众环专字(2025)0500089号 目 起始页码 l 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 关于新余钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 鄂25GDFGI 专项核查报告 关于新余钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500089 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 中审众 通合伙) 我们接受委托,在审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或"公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表") 的基础上,对后附的《新余钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入 ...

新余钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500599号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500599 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新钢股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 会钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新钢股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

新余钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500123号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 鄂25FSNN7W4K 审计报告 众环审字(2025)0500123 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...