LUYIN INVEST(600784)

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鲁银投资:鲁银投资对外投资公告
2024-10-16 10:49
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-030 鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:山东鲁银新能源发展有限公司(以下简称"鲁 银新能源")、电投菜央子(潍坊)新能源发展有限公司(以下简称"电 投新能源"),上述公司名称均为暂定名,以工商核准为准。 投资金额:鲁银新能源注册资本 2.6 亿元,公司以货币出资 2.6 亿元,持股 100%;电投新能源注册资本 2.5 亿元,公司全资孙公 司山东菜央子盐场有限公司(以下简称"菜央子盐场")出资 8500 万元,持股 34%。 相关风险提示:本次对外投资设立全资公司、参股公司,尚需 获得相关政府部门审批核准,存在一定不确定性。鲁银新能源、电投 新能源成立后可能会面临项目审批、实施或进展不达预期、行业政策 及市场环境发生变化等因素影响,投资收益存在一定不确定性。 一、对外投资概述 (一)基本情况 依据山东省能源局文件,公司与国家电投集团山东能源发展有限 公司(以下简称"国电投山东 ...
鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第十一次会议决议公告
2024-10-16 10:49
十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-029 鲁银投资集团股份有限公司 2.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。(详见公司 2024-030 号公告) 根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。(详见公司 2024-030 号公告) 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2024 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人,实际参加表决的董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 体系,公司对内部管理机构进行调整,调整后总部设置 11 个管理机 构,分别为:党委办公室(总经理办公室)、党群工作部(工会)、纪 委综合部/纪 ...
鲁银投资:鲁银投资2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-10 10:12
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-028 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案:无 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 李传明 | 243,419,315 | 99.5740 | 是 | | 1.02 | 张连钵 | 243,340,740 | 99.5419 | 是 | (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 1.00 | 关于选举董 事的议案 | | | | | ...
鲁银投资:鲁银投资2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-09-10 10:09
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 济南市高新技术开发区经十路 7000 号汉峪金谷泰山广场 1 号楼山东人才大厦 11 层-13 层 | 邮政编码: 250100 | 网址:www.qILULAWYER.COM | | --- | --- | | 电话:0531-62323888 | 传真:0531-62323887 | 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 全国优秀律师事务所 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是 否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规 定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所 表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名 册、营业执照、有关人员的个人有效身份证件、授权委托书等)是真 实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得 合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一 ...
鲁银投资:鲁银投资关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-09-06 08:39
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-027 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 23 日发布 2024 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会,就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 鲁银投资集团股份有限公司 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00,通过 互联网登录上证 ...
鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第十次会议决议公告
2024-09-02 07:58
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-026 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人,实际参加表决的董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果,会议决议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。根据公司总经理提名并经表决,董事会聘任王昌东先生、黄伟 先生(简历附后)为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会 任期届满为止。 该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通 过,并同意提交董事会审议。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 简 历 王昌东,男,1973 年出生,中共党员,省委党校研究生。历任 山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总 经理、财务负 ...
鲁银投资:鲁银投资2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2024-08-22 08:59
地址:山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 26 层 电话:0531-59596777 网址:https://www.luyin.cn 环境、社会和 公司治理报告 2023 (股票代码:600784) 前篇 附录 | 关于本报告 | 01 | ESG数据表 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进鲁银投资 | 05 | | | 可持续发展管理 | 09 | | | | 81 | | --- | --- | | 指标索引表 | 87 | | 读者意见反馈 | 88 | | 员工权益保障 | 63 | | --- | --- | | 人才培养发展 | 67 | | 职业健康安全 | 71 | | 社区与公益 | 78 | 关于本报告 Contents 目录 01 诚信治理 02 创新产品 03 绿色担当 04 伙伴融和 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 合规与风控 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 投资者关系 | 24 | | 供应链管理 | 25 | | 产品责任 | 29 | | --- | --- | ...
鲁银投资:鲁银投资关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告
2024-08-22 08:52
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-022 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资集团股份有限公司董事会 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书唐猛先生递交 的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因,申请辞去公司副总经理、董 事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,唐猛先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。唐猛先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常进行。董事会对唐猛先生在公司任职期间勤勉尽 职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢! 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,尽快 聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期 间,将由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。 2024 年 8 月 21 日 ...
鲁银投资:鲁银投资2024年半年度主要经营数据公告
2024-08-22 08:51
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-024 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求,公司现将 2024 年半年度主要经营数 据披露如下: 一、公司 2024 年半年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入(单位:万元) | | --- | --- | | 食盐 | 41,526.43 | | 工业盐 | 48,693.33 | | 溴素 | 2,142.88 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入(单位:万元) | | --- | --- | | 直销 | 50,799.45 | | 经销 | 41,563.19 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入(单位:万元) | | --- | --- | | 省内 | 67,455.09 | | 省外 | 24 ...
鲁银投资:鲁银投资合规管理办法
2024-08-22 08:51
鲁银投资集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战 略部署,推动鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司") 加强合规管理,有效防控合规风险,根据《公司法》《企业国有 资产法》等有关法律法规规定,参照《中央企业合规管理办法》, 结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司出资形成的境内外各级 控股企业和实际控制企业(以下统称"权属企业")。其中,控股 企业包括:公司出资设立的独资或全资企业;直接或间接合计持 股比例超过 50%的企业,且其中之一为最大股东的企业;前述企 业出资拥有股权比例超过50%的各级子企业。实际控制企业包括: 公司及其控股企业直接或间接持股比例虽未超过 50%,但为第一 大股东,并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协 议安排能够实际支配的企业。 第三条 本办法所称"合规",是指公司及权属企业经营管 理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则 和国际条约、规则,以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称"合规风险",是指公司、权属企业及其员工在 经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或 ...