电子邮箱：luyin784@163.com 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请 谅解。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-035 鲁银投资集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，公司将于本周末迁入新址办公。公司办公地址 变更为：济南市高新区旅游路 8777 号；邮政编码变更为：250100。 除前述事项变更外，公司联系电话、电子邮箱等联系方式均保持不变。 本次变更后公司联系方式如下： 办公地址：济南市高新区旅游路 8777 号 邮政编码：250100 联系电话：0531-59596777 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 121 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2023 年半年度主要经营数 据披露如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-034 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计， 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 45,930.98 | | 工业盐 | 47,825.92 | | 溴素 | 2,295.81 | 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 66,917.20 | | 省外 | 29,135.51 | 二、公司 2023 年半年度经销 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-032 公司于 2023 年 8 月 17 日召开十一届董事会第二次会议，以 7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于拟出售部分中节能万润 股份有限公司股票的议案》。公司与子公司山东鲁银科技投资有限公 司（以下简称"鲁银科技"）合计持有万润股份股票 9454.1537 万股， 其中公司持有 5918.1537 万股，鲁银科技持有 3536 万股。根据生产 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于拟出售部分万润股份股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟在股东大会批准之日起 12 个月内择机出售不超过 1800 万股公司持有的中节能万润股份有限公司（股票代码：002643，以下 简称"万润股份"）股票。 公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会和证券交易 所的相关规定。 一、交易概述 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易需经公司股东大会审议通过。 经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会批准之日起 1 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-033 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：鲁银投资集团股份有限公司第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-030 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 6 人，以通讯方式参加的董 事 1 人，公司董事长杨耀东先生以通讯方式参加本次会议表决。经出 席现场会议董事共同推举，现场会议由董事赵希玉先生主持。公司监 事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于拟出售部分中节能万润 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-031 鲁银投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")规 定而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 4.会计政策变更的主要内容 执行关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理： 一、会计政策变更概述 1.变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定 的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行 方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"自公布之日起施行。 1 ...

2022 年年度报告 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 段修国 | 工作原因 | 杨耀东 | 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鲁银投资集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 160 以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配 现金股利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润195,001,430.41元结转以后年度。 六 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,002,362,460.71 | 31.73% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 82,778,576.44 | 41.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 80,861,801.62 | 42.37% | | 性 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-019 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...