证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-012 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供续借款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）前期经公司股东 大会审议通过并执行了向控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称"青 海新百"）提供五年期借款的议案，目前上述合计约 5.5 亿元借款将于 2025 年陆 续到期；青海新百目前经营情况有所好转且现金流能够满足日常经营所需，但鉴 于青海新百仍处于经营调整期，尚未实现盈利，尚无法归还公司上述借款，青海 新百董事会已向集团公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新百在西宁 市场的发展，逐步改善其经营能力；本公司于 2025 年 3 月 19 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了向其提供不超过 5.5 亿元五年期续借款的议案。该议 案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现将有关事项说明如下： 一、续借款事项概述 1、续借款金额及期限：本公司拟向青海新百 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计 委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 （一）定期会议 3、2024年8月20日，董事会审计委员会2024年第三次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2024年半年度报告及摘要。 4、2024年10月21日，董事会审计委员会2024年第四次定期会议通过了如下 议案： （1）公司2024年第三季度报告。 （二）临时会议 1、2024年3月19日，董事会审计委员会2024年第一次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年年度报告正文及摘要； （2）公司2023年内部控制评价报告； （3）公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬 的议案。 2、2024年4月24日 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-010 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 36 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-014 投资者可于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 3 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-011 公司将投资安全性高、流动性好、低风险的短期银行及其他金融机构发行的 各类理财产品，相关理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响， 其投资收益具有不确定性，公司将采取如下风险控制措施： 一、购买理财产品情况说明 公司第九届董事会第十七次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》， 董事会将提请股东大会授权公司经营层最高使用不超过 6 亿元自有资金，在不影 响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，阶段性投资于安全性、流 动性较高的短期低风险相关理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款 及其他金融机构理财产品等），以提高资金使用效率，增加公司收益。公司购买 理财产品将自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权资 金额度内可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。公司与理财产品发行主体 不存在关联关系。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期各类银行理财产品、结 构性存款及其他金融机构各类理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用最高 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日及2024年4月 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-013 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-008 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午10时在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会 主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.25 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,9 ...