证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-040 云南煤业能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限 公司 315 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

Group 1 - The company reported a total production of 1,234,651.63 tons for the first half of 2025, representing a 6.74% increase compared to the same period in 2024 [1] - The total sales volume reached 1,213,749.76 tons, which is a 3.76% increase year-on-year [1] - Revenue from main products decreased significantly to 2,038,955,416.88 yuan, down 31.78% from 2,988,739,216.54 yuan in the first half of 2024 [1] Group 2 - The average selling price of coke fell to 1,679.88 yuan per ton, a decrease of 34.25% compared to 2,555.05 yuan per ton in the previous year [1] - The cost of coke production decreased by 32.61% to 2,064,126,715.86 yuan from 3,062,895,515.30 yuan [1] - The gross profit for coke improved to -25,171,298.98 yuan, a 66.06% increase in profit margin compared to -74,156,298.76 yuan in the same period last year [1] Group 3 - The company reported a procurement volume of 1,720,200 tons of washed coal, which is a 6.28% increase from 1,618,500 tons in the first half of 2024 [2] - The average purchase price of washed coal decreased by 34.49% to 1,244.11 yuan per ton from 1,899.02 yuan per ton [2] - The total procurement amount for washed coal was 214,014,750 yuan, down 30.37% from the previous year [2]

云南煤业能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 的董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： 事会成员低于法定最低人数； 数，或者欠缺会计专业人士； 占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事 中欠缺会计专业人士。 代表大会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东 会决议通过之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自相 关职工代表大会决议通过之日自动离职。 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； 信被执行人； 管理人员 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-039 云南煤业能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公> 司章程>及部分制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，并取 消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》。本次公司章程 修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...

《公司"三重一大"决策制度实施办法》 云南煤业能源股份有限公司 总经理工作细则 的法人治理结构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 章及《公司章程》 《公司董事 的二分之一。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事（如 有）以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；任何 组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。 共 8页，第 1页 经理与公司之间的劳动合同规定。 法规和《公司章程》的相关规定。 会授权管理办法》的规定，特制定本细则。 律顾问和公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。 授权行使职权。 可聘任为总经理、副总经理或者其他高级管理人员。但聘任为总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数 助理及同层级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。 董事会报告工作； 授权批准公司职能规划、子公司业务规划； 产转让等； 期投资阶段性费用的支出； 资产损失认定方案，批准公司相关管理制度规定范围内的资产处置方 共 8页，第 2页 *本版文件内容在前版基础上做了全面修改 案、对外捐赠或赞助、资产损失认定； ...

云南煤业能源股份有限公司 关联交易管理制度 活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法和公允，保护公司、 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称《股票上市规则》 ） 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 范。 别是中小股东的合法权益。 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司 出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 评估情况。 提交股东会审议的交易事项涉及的交易标的评估值较账面值增减 值较大的，公司应当详细披露增减值原因、评估结果的推算过程。 人（或者其他组织） ： ...

云南煤业能源股份有限公司 信息披露管理制度 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合《公司章程》，特制定本管理制度。 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 易量或投资人的投资决策可能或已经产生重大影响的信息及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"证券监管部门"是指中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及其各自的派出机构，以及其他 相关的监管机构。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时 ...

Group 1 - The company is Yunnan Coal and Energy Co., Ltd., established with the approval of the Yunnan Provincial Government and registered with the Yunnan Provincial Administration for Industry and Commerce [1] - The company issued 15 million ordinary shares to the public, with 13.5 million shares listed on the Shanghai Stock Exchange on January 23, 1997 [1][5] - The company has undergone several capital increases and stock issuances, with the total ordinary share capital reaching 1,109,923,600 shares as of June 12, 2023 [5][6] Group 2 - The company emphasizes the importance of legal compliance and corporate governance, aiming to build a law-abiding and trustworthy enterprise [3][4] - The company has established a party organization to ensure the implementation of party policies and to enhance corporate governance [3][34] - The company is committed to maximizing shareholder value while also focusing on social responsibility and community welfare [2][3] Group 3 - The company has a structured approach to shareholder rights, allowing shareholders to propose and vote on resolutions during shareholder meetings [21][22] - The company ensures transparency and accountability in its operations, with provisions for shareholders to access financial information and company records [10][11] - The company has specific rules regarding the transfer of shares and the voting rights of shareholders, particularly for directors and senior management [7][8][9]

云南煤业能源股份有限公司 独立董事制度 的治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管 理办法》 ）规定，制定本制度。 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 以上职称或者博士学位； 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 董事的资格； 规章及规则； 经济等工作经验； 和公司章程规定的其他条件。 董事： 女以及主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 ...

Core Points - The company has established a management authorization system to enhance operational efficiency and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2][4] - The authorization includes the delegation of certain powers to the chairman and general manager, with strict controls to prevent overstepping the authority granted by the shareholders [1][3] - The board of directors is responsible for monitoring the execution of authorized powers and can adjust or revoke these powers based on changes in internal and external conditions [3][4] Group 1 - The management authorization system is designed to align with the company's operational needs and legal requirements [1][2] - The board of directors has the authority to make decisions on significant matters such as asset acquisitions, disposals, and external guarantees [1][2] - Regular assessments and adjustments of the authorization scope and standards are mandated to ensure effective risk management [3][4] Group 2 - The company emphasizes the importance of accountability, requiring authorized individuals to report on the execution of their decisions and any significant changes [2][4] - In cases of improper exercise of authority, corrective actions must be taken, and the board retains responsibility for any major issues arising from authorized actions [4][5] - The board office is designated as the department responsible for implementing the authorization management work and providing necessary support [4][5]