公司独立董事潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就在任独立董事潘红女士、金建海先生、 杨晓琴女士的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会出 具如下专项意见： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石 化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特 殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。 截至 2023 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人；注册会计师中， 247 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-010 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、《公司 2024 年度财务预算报告》 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石化交易 大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际参会 5 人。会议的召 开、表决程序符合《公司法 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在 2023 年审计业务 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年中喜 会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 中喜会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和 纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管 理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管 理措施 11 次；近三年因执业行为受到自律监 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 22 日 上午 10:00-11:00 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,953,383.46 元。经公司第九届董事 会第二十三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 以 公 司 总 股 本 1,212,152,157 股 扣 减 不 参 与 利 润 分 配 的 回 购 股 份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人的人选在委员内产生，并经董 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最 终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工 商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）2024 年度工程项目 投资金额：①5000 万元；②3000 万元；③5000 万元 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风 险、经营风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 为实现打造"一流大宗商品智慧物流运营商"的战略目标： ①以自有资金 5000 万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司 （暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构 建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生 ...