董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室（董秘办），处理董事会日常事务。 董事会办公室（董秘办）受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名；独立董事三名，且 至少包括一名会计专业人士。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会设董事长一名，必要时可以设副董事长一名。由董事会全体董事过 半数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第一条 为了规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》 《张家港保税科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以 ...

Audit Opinion - The audit report states that the financial statements of Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd. fairly reflect its financial position as of March 31, 2025, and its operating results and cash flows for the first quarter of 2025 [1][2]. Basis for Audit Opinion - The audit was conducted in accordance with Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring independence and adherence to professional ethics [2][3]. - Sufficient and appropriate audit evidence was obtained to support the audit opinion [2]. Management and Governance Responsibilities - Management is responsible for preparing financial statements that fairly present the company's financial position and for maintaining necessary internal controls to prevent material misstatements due to fraud or error [2]. - The governance body oversees the financial reporting process [2]. Auditor's Responsibilities - The auditor's goal is to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error [3]. - The auditor assesses risks of material misstatement and designs audit procedures to address these risks [3][4]. Company Overview - Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd. was established on August 18, 1998, with a registered capital of 467.3316 million RMB [6]. - The company provides various services related to foreign investment, construction, production, management, and international trade [6]. Financial Reporting Basis - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards issued by the Ministry of Finance [6][7]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant uncertainties regarding its operations for the next 12 months [6]. Important Accounting Policies - The company has established specific accounting policies and estimates for revenue recognition and other transactions based on its operational characteristics [6]. - The financial statements reflect the company's financial position and results of operations accurately as of March 31, 2025 [6]. Financial Instruments - Financial assets are classified into categories based on the management's business model and cash flow characteristics [17][22]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets based on historical data and future economic conditions [17][20]. Inventory and Costing - Inventory is classified into raw materials, low-value consumables, and finished goods, with costs determined using the weighted average method [23]. - The company assesses the net realizable value of inventory and recognizes impairment losses when necessary [23][24].

Core Viewpoint - Zhangjiagang Free Trade Technology (Group) Co., Ltd. plans to reduce capital for Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd., involving an asset valuation report for the total equity value of the shareholders of the service company [1][2]. Group 1: Company Overview - Zhangjiagang Free Trade Technology (Group) Co., Ltd. is a publicly listed company established on June 28, 1994, with a registered capital of 1.212 billion RMB [1][2]. - The company operates in high-tech applications, e-commerce, port logistics investment, and other industrial investments [1][2]. - Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd. was established on August 21, 1998, with a registered capital of 467.33 million RMB [2][3]. Group 2: Capital Structure and Changes - The initial registered capital of Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd. was 2.8 million RMB, contributed by Zhangjiagang Free Trade Technology Co., Ltd. and Zhangjiagang Free Trade Zone Jinguang Asset Management Co., Ltd. [2][3]. - The company underwent several capital increases, with the latest registered capital reaching 467.33 million RMB after multiple rounds of investment [2][3]. Group 3: Financial Performance - As of the assessment date, the total assets of the service company were approximately 62.93 million RMB, with total liabilities of about 3.5 million RMB, resulting in total equity of approximately 59.43 million RMB [3]. - The company's revenue for 2023 was reported at 9.37 million RMB, with a net profit of approximately 4.61 million RMB [3]. Group 4: Business Operations - The service company provides comprehensive services related to foreign investment, construction, production, and management, along with logistics and warehousing services [2][3]. - It operates a significant warehouse area of nearly 160,000 square meters in the Zhangjiagang Free Trade Zone, specializing in customs declaration, bonded warehousing, and logistics services [3]. Group 5: Future Plans - The company aims to expand its warehouse capacity to 500,000 square meters within five years, enhancing its position as a leading smart logistics operator for bulk commodities [3].

证券日报网讯8月4日晚间，保税科技（600794）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》《关于审 议修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Baoshui Technology (SH 600794) held its sixth meeting of the tenth board of directors on August 4, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed the proposal regarding the implementation details of the board's strategic committee [2] - For the year 2024, the revenue composition of Baoshui Technology is as follows: Supply Chain Management Services accounted for 42.39%, Terminal Warehousing accounted for 25.81%, Smart Logistics accounted for 24.28%, Warehousing accounted for 4.78%, and Data Services accounted for 1.08% [2]

张家港保税区外商投资服务有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S00348 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 十 搜 告 官 中喜财审 2025S00348 号 张家港保税区外商投资服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称 "外服公司"）财务 报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二的编制基础编制,公允反映 了外服公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟对 张家港保税区外商投资服务有限公司进行减资所涉及的 张家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第01-0903号 F有限责 | 公司 ENT CO ... LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501713 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG 2025 第 1249 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0903 号 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟对张家港 | | 报告名称: | 保税区外商投资服务有限公司进行减资所涉及的张 | | | 家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 819,982,582.74元 | | 评估报告日: | 2025 年 07月 24 日 | | 评估机构名称: | 北方亚事资产评 上有限需 | | 签名人员; | 程巧玉(资产 32200030 ...

公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制 度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制人及其他关联 张家港保税科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券 ...