第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司 与关联人之间订立的关联交易合同、协议符合公平、公正、公开的原则，根据有关 法律、法规、规范性文件及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； 第一章 总 则 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自 1 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《张家港保税科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司子公司，本制度所称子公司是指全资 子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保对外担保系指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括 保证、抵押及质押。 第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室（董秘办），处理董事会日常事务。 董事会办公室（董秘办）受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名；独立董事三名，且 至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，必要时可以设副董事长一名。由董事会全体董事过 半数 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-037 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。同时会议还审议通过了《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等其余 8 个配套的公司治理制度。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应 条款进行修订，主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 《公司章程》条款中含"股东大会"字样的均修改为"股东会"；因修改《公 司章程》引起的序号调整（内容保持不变）的非实质性条款修订不再逐条列示。修 订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 11 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在 2025 年 12 月 31 日前完成对外服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 拟单方面对张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"） 减资，即减少认购的外服公司注册资本金额 3,742.3580 万元，本次减资对 价为人民币 6,566.36 万元。本次减资完成后，外服公司注册资本由人民币 46,733.1620 万元减少至人民币 42,990.8040 万元，公司和金港资产分别持 有外服公司 50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去 对外服公司的实际控制 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-038 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保 进回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司股东会议事规则》。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关 ...

第十届董事会第六次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议 张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会于 2025年 7 月 28 日发出了召开第十届董事会第六次会议的通知并提交 了会议审议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第六 次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。公司在任董 事 7 位,在规定的时间内,共7位董事进行了通讯表决,会议 审议通过了: 1、《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 同意:3票;反对:0票;弃权:0票; 关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。 2、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 3、《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 4、《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 5、《关于审议<公司对外担保制度>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 6、《关于审议<公司关联交易管理制度>的议 ...