国浩律师(南京)事务所 关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年1月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 .. | | 四、 结论意见 | | 签署页 . | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 1 月 29 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 十一、律师发表见证意见。 十二、主 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权 暨关联交易的公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称"华泰化工"）将租用张家港 保税港区港务有限公司（以下简称"保税港务"）依法拥有的位于张家港保税区 北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权，租金为 1,938.00 万元/年。 保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简 称"金港资产"）的控股子公司，本次事项构成关联交易。 上述关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会 在审议该关联交易议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交 易标的类别相关的交易的累计金额：2,431.95 万元。 一、关联交易概述 为整合优化张家 ...

第九届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-002 张家港保税科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。 独立董事就本 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-003 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 11 日，公司以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次 会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具 体情况如下： （一）银行授信担保 重要内容提示： 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"保税科技"）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称"保税贸 易"）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）、张家 港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"）、张家港保税区长江 国际扬州石化仓储有限公司（以下简称"扬州石化"） 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保 余额为人民币 6.90 亿元）；为开展 ...

张家港保税科技(集团) 股份有限公司独立董事 对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定,基于独立 判断立场,我们对张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保事项的独立意见 作为公司的独立董事,我们根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司第九届董事会第 二十二次会议审议的《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》发 表独立意见如下: 1、张家港扬子江保税贸易有限公司(以下简称"保税贸易")申 请总授信额度维持人民币 20亿元,其中担保期限一年以上五年以下 的最高限额为人民币5亿元,其余担保期限均不得超过一年,具体担 保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准,授权期限内额 度可循环使用。公司持有保税贸易100%股权,同意公司为保税贸易进 行担保,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年内,担 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-006 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-004 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高资金 使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自 有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、保本型结构性存款和国债逆回购 投资金额：不超过人民币 5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 1 月 11 日，公司召开九届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：拟购买的产品属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观 经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确 定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额 用于购买 ...

关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 国浩律师(南京) 事务所 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致:张家港 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,410,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9204 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...