浙大网新科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回版版 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行香蕉 台 (http://a II TX | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司 ...

T | 七、社区公益………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | --- | | (一) 情系民生, 力解民忧 | | (二) 公益捐赠，数字助残 . | | (三) 投资者教育 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | (四) 党建工作 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | (五) 高校产学研工作……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Revenue and Market Growth - The company's revenue from Xinchuang PCs increased by 78% year-over-year[44] - China's software and information technology service industry revenue reached 12,325.8 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.4%[52] - China's software and information technology service industry achieved a total profit of 1,459.1 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.6%[52] - China's digital economy scale exceeded 50 trillion yuan in 2023, accounting for 41.5% of GDP[52] - China's digital economy is expected to reach 70.8 trillion yuan by 2025, with the core industry size of AI reaching 500 billion yuan[53] Technological Advancements and Innovations - The company obtained 17 patent authorizations, 106 software copyrights, and 7 software product evaluations during the reporting period[45] - The company's AI financial market trader reduced single transaction processing time by up to 90% and improved average transaction efficiency by 10 times[49] - The company's intelligent text recognition model achieved an accuracy rate of 99% after standard training[49] - The company established a computing network integration department to provide comprehensive solutions for computing power and network infrastructure[51] Industry Trends and Transformations - Traditional IDC is accelerating its transformation to AIDC, driven by the demand for data storage, computing, and application, with IDC cabinet prices declining due to slowing demand for public cloud and internet applications[53] - The digital government industry is expected to grow at a relatively low speed in the next 2-3 years, while the domestic substitution wave in the IT industry is expected to reach 3.7 trillion yuan by 2027[54] - The smart transportation industry is transitioning from large-scale infrastructure construction to intelligent management, operation, and maintenance, with significant market opportunities in infrastructure digitalization[54] - The financial technology and energy digitalization sectors are rapidly developing, with the energy digitalization market expected to reach hundreds of billions of yuan by 2025[55] - The data element market is accelerating its construction, with policies such as the "Data Twenty Articles" and the "Data Element ×" Three-Year Action Plan (2024-2026) driving high-quality supply and efficient circulation of data elements[56] Business and Service Offerings - The company's In Power digital energy series products cover core business scenarios such as electricity sales, trading, power plants, and green electricity[49] - The company's business covers four major application areas: digital cloud services, government digitalization, infrastructure digitalization, and industrial digitalization, with a focus on three key industries: smart human resources, smart transportation, and financial technology[57] - The company provides IDC hosting, internet resource acceleration, and cloud computing services through its seven data centers across the country, forming a "computing-network integration" development model[58] - The company's government digitalization services include smart human resources, smart medical insurance, and credit services, with projects such as the national civil service management information system and the national disabled employment certification system[58] - The company's infrastructure digitalization focuses on smart transportation and extends to urban infrastructure intelligence, leveraging technologies like 5G, IoT, and AI[59]

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnaf.gov.cn】 "我行业 r Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 浙大网新科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4508号 浙大网新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙大网新科技股份有限公司(以下简称浙大 ...

股东大会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，进一步完善公司法人治理机构、提高股东大会议 事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 《浙大网新科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《浙大网新科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ...

浙大网新科技股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立青草候选人声明 本人蔡家楣,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司（以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

浙大网新科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙大网新科技股份有限公司董事会,现提名段棋华为 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 大网新科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙大网新 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

职工监事换届选举的公告 周力炜：男，1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学 位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，2015 年起任公司研发部副经理，现任网新安服事业部技术总监、 港珠澳项目部课题管理组成员、公司监事。 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-015 浙大网新科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第十届监事会将于2024年5月任期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，经公司2024年第一次职工代表大会民主选举，选举周力炜先生为第十 一届监事会职工监事（简历附后）。周力炜先生将与公司2023年年度股东大会选举产 生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 附：周力炜先生简历 周力炜先生未持有本公司股票，与持有公 ...

浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1946 年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993 年为德 国萨尔大学访问学者 ...