证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-021 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司向南京银行股份 有限公司北京分行申请 500 万元的流动资金贷款，公司为晓通智能的该笔贷款提供连带 责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 2,200 万元的连带责任担保，其中公司为晓通智能的融 资提供不超过人民币 2,200 万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。 本次担保在 2023 年年度股东大会审议批准额度 ...

浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具之日 以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国有关法律、行政 法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师仅就与本次差异化分红有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审计报告某些数据 和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明 示或默示的保证。 浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0879 号 致：浙大网新科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙大网新科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派姚利萍律师、卢静静律师（下称"本所律师"）就公 司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（下称"本次差异化分红"）进行核 查并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-020 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 公司以股权登记日（2024 年 6 月 25 日）总股本 1,027,527,102 股扣减不参 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-018 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举史烈先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满，自董事会通过之日起计算。 (二) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案 议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 ...

第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-019 浙大网新科技股份有限公司 关联监事周力炜回避本议案的表决。 同意选举周力炜先生为公司第十一届监事会主席（周力炜先生简历附后），任期 至第十一届监事会届满，自监事会通过之日起计算。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 附周力炜先生简历： 浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日通 过通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以书面形式向全体监事 发出。应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案 议案表决情况：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周力炜：1982 年出生，毕 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位 名称及人 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 员姓名 时间 2024年05月13日（星期一）下午13:00-14:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 董事长 史烈先生 公司接待 独立董事 沈林华先生 人员姓名 财务总监 黄涛先生 董事会秘书 许克菲女士 公司首先就针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-017 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,506,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1680% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开 ...

浙江六和律师事务所 关于浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0772 号 7.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 8.本次股东大会其他会议文件。 致：浙大网新科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙大网新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、叶子昂律师（以下简称"六和律 师"）出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）公告的《浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.s ...

浙大网新 年度暨 年第一季度业绩交流 23 24 240513_ 原文 2024年05月15日09:26 发言人1 00:00 尊敬的各位投资者，各位网友，大家下午好。 发言人1 00:04 我是浙大网新董秘许可飞。 发言人1 00:07 今天很高兴能够代表公司和各位投资者朋友们进行一个交流。 发言人1 00:12 下面我将就公司2023年的业务情况和经营业绩和大家做一个汇报，也欢迎大家提出宝贵的意 见和建议。 发言人1 00:24 首先我们来介绍一下网信是一家怎么样的公司。 发言人1 00:28 ...

浙大网新科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议资料 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员务必准时到达会场 并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加 会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场 投票方式表决。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干 ...