证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-070 天津渤海化学股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50，通过"全景路演"（http://rs.p5w.net）采用网 络互动交流形式参加了 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于 2023 年 8 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站披露了《天津渤海化学股份有限公司 2023 年半年 度报告》与《天津渤海化学股份有限公司关于参加"2023 年度天津 辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动的公 告》（临 2023-069）。 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50，公司董事长郭子敬先生、财务总 监李薇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.43 billion, a decrease of 29.30% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately RMB 266.20 million, compared to a loss of RMB 181.77 million in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was a negative RMB 448.21 million, a significant decline from a positive cash flow of RMB 8.98 million in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 4.35 billion, down 9.87% from the previous year-end[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to approximately RMB 2.65 billion, a decline of 9.09% compared to the previous year-end[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.22 yuan, compared to -0.15 yuan in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -9.54%, a decrease of 3.75 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[72]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 266,195,925.70, compared to a loss of CNY 181,771,103.79 in the first half of 2022, representing an increase in loss of 46.5%[107]. - The total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 315,379,099.02, compared to a loss of CNY 212,031,741.48 in the same period of 2022, indicating a 48.7% increase in loss[110]. Operational Efficiency - The company emphasizes cost control and operational efficiency through refined management and strict budget management to enhance core competitiveness[32]. - Operating costs also fell by 23.72% to CNY 1,521,829,350.61 from CNY 1,995,146,686.45, attributed to a decline in production and sales volume[36]. - Management expenses surged by 242.10% to CNY 126,921,869.34, primarily due to production costs incurred during the shutdown period from January to April 2023[36]. - The company is implementing a procurement strategy that combines long-term contracts and spot purchases to reduce average procurement costs[47]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming to reduce costs by 15% over the next year[75]. Market Conditions - The average operating load of the propylene industry decreased from 80.35% in the first half of 2022 to 75.85% in 2023, despite a total supply of 24.985 million tons, a year-on-year increase of 6.77%[30]. - Propylene prices peaked at 7,725 yuan/ton at the end of January 2023 but fell to a low of 6,035 yuan/ton by June 13, 2023, marking the lowest point since May 2020[28]. - The average price of propane in Shandong was 5,229 yuan/ton from January to June 2023, down 18% year-on-year, contributing to weakened cost support for propylene[29]. - The total demand for propylene in the first half of 2023 was 23.9481 million tons, a year-on-year increase of 3.25%, which was significantly lower than the supply growth rate[30]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the construction of new materials projects, including propylene acrylate and superabsorbent resin, in the second half of 2023[34]. - The company is increasing R&D investment to drive innovation in new materials, new energy, and electronic payment sectors[46]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of acquiring two smaller firms by the end of the fiscal year[74]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[73]. Environmental Compliance - The company is enhancing its environmental protection measures to comply with stricter regulations, ensuring all indicators meet or exceed national standards[45]. - Total emissions of nitrogen oxides for the first half of 2023 were 85.86 tons, significantly below the permitted emission limit of 592.08 tons[58]. - Total wastewater discharged by Bohai Petrochemical in the first half of 2023 was 34,275 tons, within the annual permitted discharge limit of 125,700 tons[58]. - The company has adopted low NOx combustion devices and NH3-SCR systems for its emissions control, enhancing its environmental protection measures[59]. - Bohai Petrochemical has established a comprehensive wastewater treatment system, ensuring that wastewater is treated to meet standards before being discharged[58]. Financial Risks - The company has identified financial risks, market competition risks, and fluctuations in material and labor costs as significant risks in the report[6]. - Financial risks include exposure to exchange rate fluctuations due to high dollar interest rates, impacting import procurement costs[47]. - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting its basic chemical products, which are highly sensitive to economic changes[45]. Shareholder Commitments - The company guarantees that the shares obtained from the restructuring will be used to fulfill performance compensation commitments[70]. - The company commits to maintaining the independence of its financial management and will not share bank accounts with the controlling shareholder[71]. - The company has committed to not reducing shareholdings for 36 months as part of its performance compensation obligations[92]. - The company reported a total of RMB 769.61 million in actual related party transactions for the first half of 2023, which is within the expected amount of RMB 2.21 billion for the year[80]. Compliance and Governance - The company confirmed that there were no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company has not encountered any major issues regarding compliance or integrity during the reporting period[79]. - The company will ensure that its governance structure remains intact and independent post-restructuring[71]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology development[72]. - Research and development expenses decreased by 30.28% to CNY 63,738,934.94, reflecting reduced investment in R&D activities[35]. - The company's research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 63,738,934.94, down 30.3% from CNY 91,421,309.48 in the same period of 2022[105].

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-069 天津渤海化学股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议方式：网络互动交流 一、会议主题 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 与投资者的沟通交流，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50 期间参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津 辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动，本 次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。 二、 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-063 天津渤海化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝 方、关宏颖 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 2 日在公司召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司 第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事 换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》， 选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所(以下简称"本所")接受天津渤海化 学股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘越律师、窦子 瑛律师出席并见证了公司于2023年8月18日召开的二零二三年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对公司提供 ...

天津渤海化学股份有限公司独立董事关于 对公司第十届董事会第一次会议议案的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关 规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(简称"公司")之独立 董事,对于第十九届董事会第一次会议审议的议案,发表如下独立意 见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 独立董事: 王志远 场海静 张 董 703年 8月18日 经审阅,本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次聘任公司高级管理人员是在充分了解高级 管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上 进行的,我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和 能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,其任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关对顶,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。 综上所述,我们一致同意公司董事会聘任朱威先生担任 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-064 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 18 日 17:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案 经监事会审议，公司监事会选举戴宜丰先生担任公司第十届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届 选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：20 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-061 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,217,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

天津渤海化学股份有限公司 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-062 关于第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2023 年 8 月 18 日 17：00 在公司多功能会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 董事会战略委员会成员：郭子敬（召集人）、王志远、朱威 董事会审计委员会成员：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬 董事会提名委员会成员：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远 董事会薪酬与考核委员会成员：王志远（召集人）、张菁、杨海 静 公司第十届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满。 详见公司同日刊登 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年八月 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始 （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况 （四）宣读、 审议以下议案 1、审议《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化 拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》 2、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、审议《关于选举第十届董事会独立董 ...