2 / 4 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案； 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件之一 关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 各位股东： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司 股东及债权人。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司 于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董 事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东 大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。 张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科 技大学金属 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-042 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600808 公司简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人蒋育翔、主管会计工作负责人张文洋及会计机构负责人（会计主管人员） 许继康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告对公司面临的主要风险进行了分析，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五 、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险"。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2023-037 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动 的议案。 1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 36,092 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 35,320 万元。 2、批准计提应收账款坏账准备人民币 167 万元；计提其他应收 款坏账准备人民币 1,063 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年未经审计半年度财务报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-036 附件： 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告 独立董事候选人简历 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公 司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新 任独立董事前，廖先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计 与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与 合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委 员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖先生确认其与公司董 事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股 东、债权人。 廖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的重要贡献 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾祥飞，已充分了解并同意由提名人马鞍山钢铁股份有限公 司董事会提名为马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人马鞍山钢铁股份有限公司董事会，现提名曾祥飞为马鞍山 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任马鞍山钢铁股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与马鞍山钢铁股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...

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