二、董事会会议审议情况 （一）批准关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准 登记为准）的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢 办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育 翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 1 2024 年固定资产报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会审计与合规管理委员会审议通过。 特此公告。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 7 票，反 ...

Group 1 - The steel sector experienced a significant rally on the 11th, with notable stock performances including Zhongnan Co. hitting the daily limit, Maanshan Iron & Steel rising over 8%, and Chongqing Steel increasing more than 5% [1] - The steel consumption market showed signs of recovery last week, coupled with a reduction in supply-side production, leading to a moderation in market supply-demand conflicts and an improvement in steel companies' profitability [1] - Huolong Securities indicated that expectations for loose fiscal policy and the implementation of market capitalization management are likely to drive up the sector's valuation [1] Group 2 - Demand-side support is anticipated to remain stable due to the stabilization of real estate construction and a positive outlook for the manufacturing sector [1] - On the supply side, after a prolonged period of losses, there is a consensus on the necessity of promoting mergers and acquisitions and the exit of outdated production capacity [1] - The industry is expected to undergo a transformation characterized by increased concentration, adjustments in production structure, and a focus on high-quality product development [1] Group 3 - Galaxy Securities believes that ongoing macro policies will enhance the concentration of the steel industry and improve the long-standing imbalances in supply and demand [1] - Leading companies in the rebar sector are expected to benefit from these developments, while the demand for mid-to-high-end special steel is projected to grow rapidly due to the transformation and upgrading of the manufacturing industry [1] - It is recommended to pay attention to leading companies in the rebar sector that may see marginal improvements in demand due to favorable policies, as well as those in the special steel sector with strong fundamentals [1]

马鞍山钢铁股份有限公司 股价异常波动公告 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-065 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司直接控股股东及间接控股股东函证得知，截至公 告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 本公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司直接控股股 ...

财联社12月4日电，马钢股份公告，公司A股股票交易于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向直接控股股东及间接控股股东函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处，也未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公 司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-064 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.306%。 二、增持计划的主要内容 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划实施完成情况：截止 2024 年 11 月 29 日，马钢集团通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 68,927,534 股， 约占公司总股本的 0.890% ...

二〇二四年十二月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海끈 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 75 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道8号 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pu 电话/Tel · +86 21 6061 3666 传直/Fax · +86 21 6061 3555 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师对本专项核查意见所涉及的有关事实的了解,依赖于公 司及增持方向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及 本所律师已得到公司及增持方的如下保证:公司及增持方已经提供了本所为出具 本专项核查意见所要求公司及增持方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、 确认函或证明;公司及增持方提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效, 并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处,文件和材料为副本或复制件的,其与原件一致 并相符。 专项核查意 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程 普通决议案： 1、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《产品购销协 议》以及项下交易及年度建议上限； 2、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《提供及接受 服务协议》以及项下交易及年度建议上限； 3、批准公司与宝武集团财务有限责任公司签署 2025-2027 年《金融服务协 议》以及项下交易及年度建议上限。 2 / 9 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会文件之一 关于 2025-2027 年《产品购销协议》的议案 各位股东： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武钢 铁集团有限公司（"中国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》。由于中国 宝武为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述协议项下的 交易构成关联交易。 在 2024 年 10 月 30 日召开的公司第 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-063 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2024年11月30日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 普通股 客 1. 股份分類 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + A股 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) H股 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 上月底結存 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,73 ...

马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届监事会第二十一次会议在马钢 办公楼召开。会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议的召 开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 选举洪功翔先生为第十届监事会主席。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-062 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 27 日 ...