股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-006 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）批准关于会计政策变更的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会审 计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。具体内容详见本公 司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2024-008）。 （二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及 计提长期股权投资减值准备的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备 人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币 39105 万元。 2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司 MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提 长期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该 项计提体现为投资损失人民币 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-007 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办 公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过关于会计政策变更的议案 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理 变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东 的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司 2023 年末期利润分配方案的建议 会议认为：2023 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司发展 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-010 马鞍山钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截 至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)("毕马威华振") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 201 ...

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（"准则解释第16号"），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 （三）变更前后采用的会计政策 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-008 马鞍山钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 2024年3月28日上午9:00舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2023年1月1日起至2023年12月31日止按中國會計準則編製經審計的 2023年 度 業 績 等 事 項。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 任天寶 董事會秘書 2024年3月1日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年2月29日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致： 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2024年3月1日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | □ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) を | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,00 ...

会议认为：公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套 期保值业务，有助于规避原材料价格波动风险。建立套期保值相关内 部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相 关风险。审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，公司第十届监事会第十三次会议在马钢办公 楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工 作计划的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-005 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-004 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 | 单位：万吨 | | --- | | 交易品种 | 交易场所 | 套保交易策略 | 2024 年套保 | 时点最大净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额度上限 | 持仓规模 | | 螺纹钢 | 上期所 | 卖出保值 | 60 | 20 | | 热轧卷板 | 上期所 | 卖出保值 | 60 | 20 | | 铁矿石 | 大商所 | 买入保值 | 240 | 80 | | 焦煤 | 大商所 | 买入保值 | 60 | 20 | | 焦炭 | 大商所 | 买入保值 | 48 | 12 | | 动力煤 | 郑商所 | 买入保值 | 20 | 5 | | 锰硅 | 郑商所 | 买入保值 | 6 | 2 | | 硅铁 | 郑商所 | 买入保值 | 4 | 1 | 三、风险分析 1、基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格，市场经常出现期现背 离的现象，当基差出现不利变化时，套保目标难以实现甚至期货现货两端同时亏 损。 2、 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-003 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议在马钢办公 楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长丁 毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 批准公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工作计 划。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

| 截至月份: | 2024年1月31日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致： 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2024年2月6日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | □ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) 客 | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 園復 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,007,986 | Auto-fill | | Auto-fill | | 2. 股份分類 ...