神马实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-022 神马实业股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第五十 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会 审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、 刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与 会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果 为：同意票数 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生 及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委 员。 神马实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 6、2024年8月29日，审计委员会召开第六次会议。会议审议通过 了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024 年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。 7、2024年10月29日，审计委员会召开第七次会议。会议审议通 过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露 2024年第三季度报告中的财务信息的议案》两项议案。 8、2024年12月13日，审计委员会召开第八次会议。会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2024年，审计委员会共召开了八次会议，情况如下： 1、2024年1月16日，审计委员会召开第一次会议，会议审议通过 了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023 年度审计工作时间安排的议案》和《关于 ...

神马实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,神马实业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事武俊安、刘民英、尚贤的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武俊安、刘民英、尚贤的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神马实业 2025 年 ...

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿 元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东 同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资 额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司，出资 神马实业股份有限公司 款 ...

关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：神马实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 附表 2 | | | | 科目 | | 含利息 ） | （如有） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国平煤神马集团 | 控股股东、 实际控制人 | 其他反映 占用实质 | 174,366.57 | 3,770,157.51 | 2,424.51 | 3,823,082.91 | 123,865.68 | 存款 | 经营性 | | | 财务有限责任公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | | 博列麦神马气囊丝 | 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | | | 贸易 (上海 )有限公 | 实际控制人 | 应收账款 | 6,061.57 | 52,204.42 | 0 | 52,589.15 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-024 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司十一届二十一次监事会于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计情况的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过公司 2024 年内部控制评价报告。 十一届二十一次监事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 五、审议通过公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-020 神马实业股份有限公司 十一届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独 立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过公司 2024 年度内部控制评价 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-021 神马实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不 以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分 配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 437,994,051.86 元（母公司 口径）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 33,529,751.5, with a distributable profit of CNY 437,994,051.86[7]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥13.97 billion, representing a 4.08% increase compared to ¥13.42 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased significantly to approximately ¥33.53 million, down 77.57% from ¥149.46 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥92.40 million, a decline of 204.80% compared to ¥88.17 million in 2023[24]. - The total profit for the year is ¥221,550,000, a decrease of ¥152,800,000 from ¥374,350,000 in the previous year, primarily due to a reduction in product sales and price changes[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[147]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 48,733,694[7]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is RMB 248,574,929.14, accounting for 741.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[168]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 325,778,238.84, with a cash dividend ratio of 342.57%[169]. Operational Efficiency and R&D - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥317.28 million, an increase of 13.58% from ¥279.34 million in 2023[24]. - R&D expenses rose by 9.42% to CNY 478,044,314.87, indicating a focus on innovation and product development[48]. - The company has 162 ongoing research projects, including 41 major projects focused on upgrading existing technologies and developing high-end products[82]. - The company is focusing on high-quality development in the nylon industry, supported by government policies encouraging the production of advanced nylon products[77]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is establishing a subsidiary in Thailand for a 20,000-ton nylon 66 differentiated fiber project, expanding its market presence in Southeast Asia[34]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2025, aiming for a 20% increase in market share[136]. - The company is actively pursuing green energy initiatives, including photovoltaic projects and low-nitrogen combustion modifications, to reduce carbon emissions[36]. - The company is focusing on market expansion, particularly in the rapidly growing Southeast Asian market, while consolidating its traditional markets in Europe and the United States[115]. Environmental and Sustainability Efforts - The company achieved an A- rating in the CDP China corporate environmental information disclosure, reflecting its commitment to green development[36]. - The company invested approximately 91.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[182]. - During the reporting period, the company reduced carbon emissions by 24,229.93 tons through energy-saving upgrades and the construction of photovoltaic power generation[194]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[141]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the report's authenticity and completeness[5]. - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[152]. - The company has established a comprehensive internal control management system and has continuously optimized its governance structure and internal control system based on actual operations[177]. Employee and Management Developments - The company has a total of 8,131 employees, with 6,123 in production, 215 in sales, 749 in technology, 182 in finance, and 862 in administration[161]. - The training program for 2024 aims to train 9,854 employees, achieving a training rate of over 94%[164]. - The company appointed new senior management, including Mr. Guo Xuanzheng, Mr. Zhao Duo, and Mr. Wang Dayong as vice presidents, and Mr. Li Jinlei as the general counsel[138]. - The company has implemented a salary system reform to align compensation with labor market conditions and company performance, focusing on key technical and management positions[163]. Risks and Challenges - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, as outlined in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks from increased competition in the Nylon 66 industry and plans to optimize product structure and improve product quality to mitigate these risks[119]. - The company recognizes the potential impact of macroeconomic fluctuations on customer demand and product pricing, and plans to implement integrated supply chain management to address these challenges[122].