董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

Core Points - The independent director system aims to enhance corporate governance, strengthen oversight of the board and management, and protect the rights of minority shareholders [1][2][3] - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2][3] - The proportion of independent directors on the board must be no less than one-third, including at least one accounting professional [2][3] Chapter 1: General Principles - The independent director system is established to comply with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - Independent directors are required to perform their duties independently and objectively, free from influence by the company or its major shareholders [1][2] Chapter 2: Qualifications and Dismissal - Independent directors must maintain independence and cannot be individuals with certain relationships or interests in the company [3][4] - Specific disqualifications for independent directors include holding significant shares in the company or being employed by major shareholders [3][4] - Independent directors must have relevant experience and knowledge, including at least five years in legal, accounting, or economic fields [5][7] Chapter 3: Responsibilities and Methods of Performance - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice [11][14] - They have special rights, including the ability to hire external consultants and propose meetings [16][18] - Independent directors must attend board meetings and can delegate their voting rights if unable to attend [18][19] Chapter 4: Performance Assurance - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties [34][35] - Independent directors should receive equal access to information as other board members and be kept informed about company operations [35][36] Chapter 5: Supervision and Legal Responsibilities - Independent directors and related parties are subject to supervision by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [41][42] - They must respond promptly to requests for explanations or documentation from regulatory bodies [42] Chapter 6: Supplementary Provisions - The independent director system will be implemented upon approval by the company's shareholders and will be subject to revisions as necessary [46]

Core Points - The article outlines the insider information management system of Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd, aiming to regulate insider information management and enhance confidentiality in compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock market price, as defined by the Securities Law [3][4] - Examples of insider information include major changes in business strategy, significant asset transactions exceeding 30% of total assets, and major losses or debts [3][4][5] Group 2: Insider Information Persons - Insider information persons include company directors, senior management, shareholders holding over 5% of shares, and other individuals who can access insider information due to their roles or relationships with the company [4][6] - Family members of insider information persons are also included in this category [6] Group 3: Management Procedures - The board of directors is responsible for the registration and filing of insider information persons, ensuring the accuracy and completeness of the records [2][7] - The company must draft and disclose temporary announcements regarding significant events after verifying their authenticity with relevant department heads [7][8] Group 4: Registration and Record-Keeping - The company is required to maintain a detailed record of insider information persons, including their identification, relationship to the company, and the circumstances under which they received insider information [8][10] - Records must be submitted to the Shanghai Stock Exchange within five trading days after the initial public disclosure of insider information [10][11] Group 5: Confidentiality and Penalties - Insider information persons are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading the company's stock based on insider information [12][13] - Violations of confidentiality or insider trading can result in administrative and economic penalties imposed by the company's board of directors [13][14]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...

Core Points - The Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on June 13, 2025, at 1:00 PM [1] - The meeting will take place at 1388 Zhangdong Road, Pudong New District, Shanghai [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [1][2] Meeting Details - The meeting will combine on-site and online voting methods [2] - Voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for documentation [5] Voting Procedures - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - The first vote cast will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] - Shareholders with both A and B shares must vote separately for each category [4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including feasibility reports and commitments related to the issuance of A shares [2][6] - Independent directors will present their annual performance reports during the meeting [2] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date are eligible to attend [4] - Proxy representation is allowed, and specific documentation is required for registration [5][6]

董事会审计委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相 关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 三名董事组成，为不在公司担任 高级管 ...

总经理工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理应当具备企业管理人员的基本素质，具备良好的职业道德和 个人品德。 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，规范总经理的职务行为，保证总经理依法行 使职务、履行职责，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海耀皮玻璃集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 设副总经理若干名，总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。 设总经理助理若干名，由总经理决定聘任或者解聘。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。 总经理对董事会负责；副总经理、总经理助理协助总经理工作，对总经理负 责。 第四条 总经理的任期为三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的任职条件及其职责 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二 O 二五年五月 | 序 | | 言 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | ...

金融衍生品交易管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生 品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易 业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《上海 耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产既可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的， 也可以是上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结 算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。 第三条本制度适用于本公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）的金融衍生品交易业 ...

董事会秘书工作制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》， 制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、上海证券交易所及其 派出机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会 秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司 名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室作为公司信息披露负责机构，董 事会秘书分管该部门工作。 1 －－ 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第五条 公司应当在公司首次公开发行的股票上市后三个月内， 或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具 ...