证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-003 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营一切正常。 ●自 2024 年 1 月 12 日以来，公司股票价格短期波动较大，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日 连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20% ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 2024年1月12日至1月16日公司股票日均成交量为4,234.30万 股，高于1月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的 日均成交量917.22万股的水平。 2024年1月12日至1月16日公司股票日均换手率为5.67%，高于1 月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的日均换手 率1.23%的水平。 鉴于公司股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 二、经营风险 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票交 易自2024年1月12日至2024年1月16日连续三个交易日涨幅较大，累 计涨幅30.09%，与上证A股指数偏离值累计达到29.83%，可能存在非 理性投资情形，敬请广大投资者注意二级市场交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 15 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营正常，主营业务未发生变化。 经公司核实，不存在上市公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖 公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司 A 股股票交易异常波动的情形，公司进行了自查，并发 函询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-041 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,093,440 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 388,434,057 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,659,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5060 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席 ...

Fax: 86-21-58203032 上海市 浦 栋 律 师 事 务 所 PU DONG LAW OFFICE 上海市浦东东方路 710 号 m = 元 个 = 一 传真:86-21-58203032 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海耀皮玻璃集团股份有限公司: 上海市浦栋律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派卞栋樱律师和朱文慧律师对公司 2023年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审核了公司提 供的本次临时股东大会会议相关文件,参加了公司本次临时股东大会全过程,验证了出 席会议人员及召集人的资格,听取了本次临时股东大会 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年十二月二十日 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 一、2023年第一次临时股东大会会议须知 二、2023年第一次临时股东大会会议议程 三、2023 年第一次临时股东大会审议议案 1、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》的议案 2、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股 份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2023-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-039 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）新增累积投票制内容 1、第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会应当向股东公告候选董事、候选监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。当单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，出席股东大会 的股东可以将其持有的对所有董事或者监事的表决权累积计算，并将该等累积 计算后的总表决权在董事或者监事候选人之间自由分配其表决权，既可以分散 投于多人，也可集中投于一人。 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： （一）出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股 东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事或者监事人数。 （二）每一出席大会的 ...

十届十八次董事会文件之 1.4 耀皮玻璃董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 (经十届十八次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限 公司(以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议 的合法性，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、行政法规及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (七) 拟订公司重大收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八) 在股东 ...

十届十八次董事会会议文件 1.1 耀皮玻璃独立董事制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （经十届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中 小投资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...