关于控股股东增持公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 在新征程上，公司稳中抓机遇，稳中求发展，将继续坚持"一 二四"战略规划，以耀皮研究院为创新研发中心，实现以配套深加 工为基础的浮法玻璃做"精"，以低碳技术为核心的建设加工玻璃做 "强"，以镀膜原片玻璃为主的汽车玻璃做"大"，以轻量化智能化 为特色的特种玻璃做"开"，推进"上下游一体化"，"产品差异化" 融合系统发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主 营业务的核心竞争力和盈利能力，巩固强化公司品牌、技术、市场 的优势，推动公司做大做强做优，给股东以更好的回报。 2024 年，公司将强化战略布局，优化产品结构，在收购项目大 连耀皮（原大连艾杰旭特种玻璃公司）取得成功的基础上，将继续 充分发挥其技术优势和市场优势，进一步提升高附加值产品太阳能 TCO玻璃的生产销售，强化与国内外头部太阳能电池领域公司深入合 作，是公司未来主要的研发与产品方向。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-010 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及其控股子公司应对 外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的 组合。公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍 生品，主要涉及币种为美元、欧元。 （二）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易单笔金额不超过 800 万美元、 600 万欧元（任一时点最高余额不超过等值于人民币 1.5 亿元）外汇衍生品投资，期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （三）交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构（非 关联方 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任一时点 不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 的前提下，公司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效 率和收益，增加公司效益，保障股东利益。 2、投资额度 在有效期内任一时点不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可 滚动使用。 ●现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银 行R2风险等级以内（含），包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存 单等低风险品种。 ●履行的审议程序：2024年1月30日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度使 用暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 变更会计师事务所并决定其 2024 年度报酬公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所，系在财政部、上 海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的 会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人 民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会 ...

耀皮玻璃 独立董事专门会议制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经十届十九次董事会会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相 关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮 玻璃集团股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、2023 年度经营工作报告及 2024 年度经营计划 审议结果：通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司 2024 年度拟 使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型 理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元，有利于适度提高资金使用 效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》， 同意公司根据 2024 年度实际生产经营需要适度开展远期外汇交易业务。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 一、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的 国际政治经济形势存在诸多不确定因素，对市场汇率带来较大的波动风险， 公司正常经营业务发生收付汇的结算及外汇资产的积累受到外汇波动风险影响； 同时，随着公司海外业务地不断拓展，外汇结算业务量也在逐步增大，结算币 种也逐渐多元化。因此，为更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财 务的稳健性，公司及其控股子公司拟适度开展远期外汇交易业务。 2、交 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规 定，在选聘 2024 年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，遵循公平、公正、 科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、 工作方案、质量管理、执业记录、 人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面对会计师事务所进行了综合 考评，并召开审计委员会十届二十次会议审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的执 业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及公司变更会计师事务所 理由恰当性等方面进行了审查和评估，认为：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满 足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务 所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审 计委员会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财 务报表和内部控制的审计服务，两项审计费用合计为 198 万元（含税）。 同意将《关于变更会计师事务所并决定其年度报酬的议案》提交至公司第 十届董事会第十九次会议审议。 委员：郑卫军 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-005 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事刘澎先生因公务未能亲自出席，委托董事长殷俊先生代 为出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议审议的议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 1 月 19 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 1 月 30 日，第十届董事会第十九次会议在公司会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 7 名， 刘澎董事因公务未能出席会议，委托董事长殷俊先生代为出席并行使表 决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士 ...