证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-038 第十届监事会第十八次会议决议公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十 八次会议（临时会议）的通知及会议材料，并于 2023 年 12 月 4 日 以通讯方式召开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 《关于修订<上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程>的议 案》 监事会认为：公司依据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新 相关 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八 次会议（临时会议）的通知及会议材料，并于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、关于修改公司治理方面部分制度的议案 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量， 规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月四日 | 第二节 | | 监事会 | 32 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委会 | | 33 | | 第九章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | | 内部审计 | 36 | | 第三节 | | | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 | | 37 | | 第一节 | | 通知 | 37 | | 第二节 | | 公告 | 38 | | | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | | | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | | 解散和清算 | 39 | | 第十二章 | | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | | 特别条款 | 41 | | 第十四章 | | 附则 | 41 | 十届十八次董事会会议文件 1.2 耀皮玻璃公司章程 序 言 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（原公司名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公 司）（简称"公司"）的前身上海耀华皮尔金顿玻璃 ...

十届十八次届董事会会议文件 1.6 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 (经十届十八次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健 全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核 部分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是 指公司全体董事。 本工作细则所称的高级管理人员是指《公司章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 ...

十届十八次董事会会议文件 1.3 耀皮玻璃公司股东大会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证上海耀皮玻璃股份有限公司(以下简 称"公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）和公司章程，结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《大会规则》、公司章程及本规 则的规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行； 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在两个月内召开。 在上述规定的期限内不能召开股东大会的，董事会应当报告中国证监会上 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-036 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、后续增持计划 （一）拟继续增持主体名称：香港海建实业有限公司。 2023 年 11 月 20 日，公司接到公司控股股东上海建材的全资子 公司香港海建通知，香港海建通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司部分 B 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：香港海建实业有限公司，为公司控股股东上海 建材的全资子公司 首次增持基本情况：公司控股股东上海建材（集团）有限公 司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业有限 公司（以下简称"香港海建"）于 2023 年 11 月 17 日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻璃 B 股股 份 5000 股，对应增持金额为 1,230 美元（不含税费）。 后续增持计划：香港海建拟自首次增持之日起 12 个月内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,570,734,522.84, representing an increase of 18.81% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 8,226,159.57, a significant increase of 140.30% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.01, reflecting a 150.00% increase compared to the previous quarter[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,965,496,090.02, an increase of 15.0% compared to ¥3,448,671,842.38 in the same period of 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥116,726,070.23, compared to a profit of ¥33,126,718.04 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.10, compared to ¥0.031 in Q3 2022, reflecting a negative shift in earnings performance[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 201,586,434.60, showing a 32.81% improvement year-to-date[6]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached approximately CNY 4.53 billion, a 14.6% increase from CNY 3.95 billion in the same period of 2022[23]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 211.71 million, up 32.9% from CNY 159.42 million in Q3 2022[24]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 917.81 million in the first three quarters of 2023, compared to CNY 694.33 million in the same period of 2022, marking a 32.3% increase[24]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 243.39 million for the first three quarters of 2023, an improvement from negative CNY 380.95 million in the same period of 2022[24]. - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 918.93 million in Q3 2023, compared to CNY 731.23 million in Q3 2022, reflecting a 25.6% increase[24]. - Net cash flow from financing activities was CNY 77.86 million in Q3 2023, down 72.9% from CNY 276.95 million in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,131,407,599.80, an increase of 3.62% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥8,131,407,599.80, compared to ¥7,847,686,673.50 at the end of Q3 2022, representing a growth of 3.6%[18]. - Total liabilities increased to ¥3,600,153,103.31 in Q3 2023 from ¥3,409,260,814.42 in Q3 2022, marking a rise of 5.6%[18]. - The total non-current assets were reported at RMB 3,415,541,423.51, a slight decrease from RMB 3,566,217,905.19 at the end of 2022[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,946[12]. - The company reported a total of 288,267,985 shares held by Shanghai Building Materials Group Co., Ltd., representing the largest shareholder with a 30.83% stake[14]. - NSG UK Enterprises Limited holds 100,046,672 shares, accounting for 10.70% of the total shares outstanding[14]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 1,546,000,000, which constitutes a significant portion of the company's equity[14]. - The company has confirmed that there are no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[14]. - The report indicates that there are no pledges, freezes, or other restrictions on the shares held by NSG UK Enterprises Limited[14]. Operational Challenges and Measures - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 90,967,642.21 for the year-to-date period, indicating challenges in the real estate sector and lower sales prices[5][10]. - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, which positively impacted the operating conditions post-acquisition of Dalian Yaopi[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 11,092,292.93 during the quarter, contributing to its financial performance[8]. Inventory and Receivables - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 3,832,117,003.14, an increase from RMB 3,573,143,992.51 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.25%[16]. - Inventory levels rose to RMB 1,446,806,911.00, compared to RMB 1,256,037,961.23 at the end of 2022, representing a growth of approximately 15.16%[16]. - Accounts receivable increased to RMB 803,669,740.78 from RMB 664,400,210.81, marking a rise of around 20.93%[16]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥937,320,655.70 in Q3 2023 from ¥815,119,287.05 in Q3 2022, an increase of 15.0%[18]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥188,626,451.65, an increase of 20.8% from ¥155,997,358.05 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[20].

证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-035 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十 七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2023 年第三季度报告 监事会认为： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年第 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2、关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2023 年第三季度报告 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等法规的有关规定。 一、董事会会议召开情况 项目三: 前挡/大天窗压制炉生产线，投资金额 2,600 万元人民 币，分别在仪征耀皮汽车玻璃有限公司和武汉耀皮康桥汽车玻璃有 限公司各建设一条生产线，项目建成后，预计产能为 100 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司天津耀皮浮法玻璃二线停产冷修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称"天津耀 皮"）浮法玻璃生产线TSYP2（以下简称"TSYP2"）于2013年4月28日 点火投产，目前运行已超预期寿命，窑炉等主要设备已老化，能耗 较高，蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍塌的现象，继续生产将 影响产品成品率，因此，TSYP2生产线将于2023年10月14日停产冷 修，进行技改升级。 相关冷修技改方案已经公司2023年9月20日召开的十届十六次董 事会会议审议通过。相关公告请见2023年9月21日的《上海证券 报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上的"上海耀皮玻璃集 团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告"。 公司将积极关注天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP2冷修技改的进 展，按照信息披露要求及时公告。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份 ...