证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-018 号 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,418,986,584 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9284 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生 主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 茂业商业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东大会赋予的职责范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向 董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供 ...

茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 茂业商业股份有限公司 第五条 董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事长一 人。董事由股东大会选举或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 董事会议事规则 （经2024年4月10日公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职责范围内行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》 及有 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公 司 章 程 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二 〇 二 四 年四 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合 并 、 分 立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 2 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股 份 增 减 和回购 第三节 股份转让 第四章 股 东 和 股 东大会 第一节 股 东 第二节 股 东 大 会 的一般规定 第三节 股 东 大 会 的召集 第四节 股 东 大 会 的提案与通知 第五节 股 东 大 会 的召开 第六节 股 东 大 会 的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第 六 章 总经理（总 裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财 务 会 计 制度、利润分配和审计 第一节 财 务 会 计 制度 第二节 内部审计 第三节 会 计 师 事 务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二 ...

二〇二四年四月十日 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2023 | 年年度股东大会议案…………………………………………………4 | 1 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14：00 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 10、主持人宣布会议结束。 2 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-016 号 茂业商业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 1 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主 席王蕙女士和职工代表监事胡蓉女士的书面辞职申请。王蕙女士因个人原因，申 请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何 职务；胡蓉女士因工作变动原因，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。 监事会对王蕙女士和胡蓉女士在任期期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》 等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举刘丽平女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十 届监事会届满之日止。 同时，公司控 股股 东深圳茂业商 厦有 限公司 （直接 持有 公司股份 1,401,135,188 股，占总股本的 80.90%）提名胡 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-017 号 茂业商业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600828 | 茂业商业 | 2024/4/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 80.90%股 份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2024 年 3 月 28 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-015 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为 170,000,000股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股 本的9.82%。 公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无 限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司 部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下： 一、前次质押情况 二、股份解除质押情况 2024 年 3 月 18 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股 票质押业务本金，并于 2024 年 3 月 19 日办理了茂业商业无限售流通 股 ...

2023 年年度报告 公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2023 年年度报告 1/253 2023 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人黎巧元及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司报表中期末 未分配利润为人民币505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74元（含税）。剩余未分配利润转 入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

茂业商业股份有限公司 XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 审计报告（续） XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...