作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，我们基 于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司 2023 年度关联交易 执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司日常经营业务范围,属 于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合 理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司 独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席董事 3 人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独 立 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-003 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1.44 元（含税），此外，不进行其他形式分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶 段和经营模式、盈利水平及资金需求，公司需要保存留存收益用于补充营运资金，有利于扩 大规模、提升公司的营运能力，降低经营风险，提高企业信誉，从而更好的回报投资者。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度归属上市公司股东的 净利润为292 ...

经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹、哈书菊符合《《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度履职 期间不存在影响独立董事独立性的情况。 《《《《《《《《《《《《《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2023 年独立董事关于独立性情况的自查报告》，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 武滨、韩东平、郭丹及离任独立董事哈书菊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 董事会 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √其他（参观世一堂中医馆） 活动参与人员 博时基金、莫尼塔（上海）信息咨询有限公司共计6人 时 间 2024年1月19 日09:10-10:30 地 点 公司七楼会议室 董事长、总经理：朱卫东 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：王磊 三会事务专员：曲睿 公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况，包 括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容，并 与来访人员进行互动交流,主要内容如下： 一、 公司情况简介 公司主要经营范围有医药批发、医药零售、医药物 流、医疗服务。2023 年三季报公司实现营业收入 78.25 亿元，同比增长 7.84%；净利润 2.41 亿元，同比增长 25.39%。 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-033 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 434,525,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | ...

黑龙江华谦律师事务所 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 之法律意见书 致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 黑龙江华谦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈药集团人民 同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰"或"公司"）的委托， 指派寇婷婷律师、王艳颐律师（以下简称"本所律师"）出席人民同 泰 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-034 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整第十届董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举郭丹女士为公司 独立董事，选举尹世炜先生、彭程先生为公司董事。同日，公司召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委 员会委员的议案》。根据公司战略发展需要及董事会成员调整情况，将 董事会专门委员会的调整情况公告如下： 战略决策委员会: 朱卫东、顾丛峰、武 滨，主任委员朱卫东； 提名委员会: 武 滨、彭 程、郭 丹，主任委员武 滨； 审计委员会: 韩东平、尹世炜、郭 丹，主任委员韩东平； 薪酬与考核委员会: 郭 丹、彭 程、韩东平，主任委员郭 丹； 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-032 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600829 | 人民同泰 | 2023/12/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：哈药集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 8 日公告股东大会召开通知，单独持有公司 74.82% 股份的股东哈药集团股份有限公司，于 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于补选第十届董事会董事候选人的独立意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事:武 滨、韩东平、哈书菊 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对关于公司补 选第十届董事会董事候选人发表如下独立意见： 1、经审议关于公司第十届董事会董事候选人的简历和相关资料。 我们认为公司第十届董事会董事候选人的其提名方式、提名程序及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基于我们 的独立判断，我们认为尹世炜先生、彭程先生具备履行董事职责的任 职条件，能够胜任相关职责的要求。经审议相关议案及材料，并参考 本公司提名委员会审查意见，同意尹世炜先生、彭程先生为公司董事 候选人，提交公司股东大会审议。 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600829） 二零二三年十二月 - 1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.00 | 关于增补公司独立董事候选人的议案 | | 2.01 | 郭丹 | | 3.00 | 关于补选第十届董事会董事候选人的议案 | | 3.01 | 尹世炜 | | 3.02 | 彭程 | 三、股东代表发言或询问；（若有） 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零二三年十二月十六日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定， ...