公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它的相关规定，公司特设立董事会战略决策委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公 司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-007 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审 计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《 公 司章程》 公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年 度年担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业 保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同会计师事 ...

第一条为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团人民同泰医 药股份有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第三条公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（尹世炜）回避表决 此议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议的审核意见及独立意见 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，同意将 该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体如下： 本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依 法回避表决。关联交易定价公允,遵循"公平、公正、公允"和"有 偿服务"的原则；该议案所述事项为公司日常经营正常交易，有利于 是否需要提交股东大会审议：是 日常关 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第九届、第十届董事会独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，审慎行使表决权，独立客观地发表意见，依法维护公 司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 韩东平：1965 年生，博士研究生，会计学教授。曾任哈尔滨工 业大学财务处副处长,哈尔滨工业大学副总经济师；现任哈尔滨工业 大学经济与管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-006 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告 二、2024 年度综合授信额度预计情况 2024 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 申请授信单位 | 银行名称 | 授信 额度 | 授信 期限 | 用途 | | 哈药集团人民 同泰医药股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年 | 综合 | | | 兴业银行哈尔滨友谊支行 | 65,000 | 一年 | | | | 中国银行哈尔滨新区支行 | 70,000 | 一年 | | | | 中国工商银行哈尔滨河图支行 | 30,000 | 一年 | | | | 招商银行哈尔滨分行营业部 | 93,000 | 三年 | 授信 | | 有限公司 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 60,000 | 一年 | | | | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 30,000 | 一年 | | ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规，公司对致同会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 3、质量管理、信息安全管理和风险承担能 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处置及计提资产减 值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况 公告如下: 一、 固定资产处置确认情况 2023 年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提 高资产运营效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设 备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产 进行处置，公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查， 本年度申请资产报废及处置的净损失为 236,875.64 元。具体如下： 二、 使用权资产处置确认情况 根据公司经营期间的具体情况，本年对部分使用权资产进行清 2023年，公司存货跌价准备1,822 ...