重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-028 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,716,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7717 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决 程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、部门规章和规范性 ...

Group 1: Business Strategy and Development - The company has a strategic positioning as a "comprehensive service enterprise for urban and rural construction and development," focusing on full industry chain services and solutions to enhance professional technical services [1][3][6]. - The company aims to implement the "fund + base + research institute + industry alliance" development strategy to strengthen its role as a strategic cooperation platform for technology application [2][5]. - Investment in private equity funds is targeted at emerging industries such as digitalization, intelligence, and green low-carbon cycles to promote business quality upgrades and create new profit growth points [2][5]. Group 2: Project Development and Innovation - The company acquired the development rights for the Sanmen Road project through bankruptcy reorganization, aiming to create a future industrial technology park based on green low-carbon and autonomous intelligence [2][3]. - The establishment of the "Green Low-Carbon Industry Alliance for Urban and Rural Construction and Development" is intended to build a green low-carbon industrial ecosystem in collaboration with partner companies [2][3]. - The company is actively advancing the integration of digital technology and business development, with self-developed systems such as smart engineering management and carbon management platforms to enhance digitalization and competitiveness [2][3]. Group 3: Financial Performance and Investor Relations - The company has maintained a profit distribution policy for 13 consecutive years, with a distribution ratio exceeding 30% of the net profit attributable to shareholders [5][6]. - The company emphasizes effective communication with investors through various channels, including performance briefings and online interactions, to enhance investor understanding [5][6]. - The company is committed to improving core competitiveness and expanding business while fulfilling information disclosure obligations to provide good returns to shareholders [5][6]. Group 4: Market Challenges and Future Outlook - The company acknowledges the severe internal and external market conditions but is focused on enhancing core competitiveness and actively expanding its business [2][3]. - Future performance is expected to be monitored through regular reports, with confidence in maintaining growth despite market uncertainties [4][5]. - The company is aware of the low ESG rating (CCC) and is working on improving its environmental performance and governance practices [4][5].

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十五日 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 《2023 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2024 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2023 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2023 年度投资计划 22 | | 议案八 关于申请担保额度的议案 23 | | 议案九 关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业常关联 | | 交易预计的议案 28 | | 议案十 关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控 | | 制企业日常关联交易预计的议案 32 | | 议案十一关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案十二关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 38 | | 议案十三关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...

该项目位于上海市杨浦区新江湾城 G1-02A 地块，东至经三河（滨水景观带）， 南至 G1-02C 地块（规划幼儿园用地）、纬三河（滨水景观带），西至江湾城路， 北至上海杨浦德法学校。该项目规划总建筑面积 94716 平方米，其中地上建筑面 积 67766 平方米，地下建筑面积 26950 平方米。本工程拟新建 3 栋主体建筑：1# 教学综合楼、2#高中学生宿舍楼、3#垃圾房，以及 400 米运动场、200 米运动场、 篮球场、网球场等设施。该项目中标价格 71,436.2001 万元，中标工期 900 日历 天。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-027 上海同济科技实业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司上海同济建设有限公司收到上海市杨浦区教育局发出的中 标通知书，上海同济建设有限公司中标新江湾城 G1-02A 地块学校建设工程（除 桩基工程）。 目前公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，该项目金额以正式签订的 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-026 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ff0Z8M5YoE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海同济科技实业股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 ...

上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-025 暨收购其 100%股权的进展公告 特别提示 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产 重整工作及工商变更登记已完成，并于 2024 年 6 月 7 日取得了上海市杨浦区市 场监督管理局换发的《营业执照》，录润置业成为公司全资控制的子公司。 风险提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 1 日，上海市第三中级人民法院作出（2023）沪 03 破 647 号 《民事裁定书》，裁定受理上海录润置业有限公司破产清算，并指定北京市金杜 律师事务所上海分所担任管理人。2023 年 11 月 7 日，管理人发布《上海录润置 1 业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》，公开招募意向投资人参与录润 置业破产重整。公告要求意向投资人须于 2023 年 12 月 28 日前提交报名材料、 重整投资方案并支付保证金。 20 ...

上海同济科技实业股份有限公司 第二条 适用范围：本办法适用于上市公司及合并范围内子公司（以下简称 "控股子公司"）。 第三条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (四) 在关联交易审议过程中，关联股东和关联董事应当回避表决； (五) 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第四条 本办法所称公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然 人。 关联交易管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）与关联人之间的交易，维护公司股东、特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律、法规， ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于防范控股股东及关联方资金占用的规定 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海同济科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属控股子公司资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护 投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规 范性文件以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员及控股子公司董事长、总经理应按 照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和 财产安全。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其 他关联方之间的资金往来管理。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-023 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...