本人王立冬，男，68 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校助 教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通 干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、 站长；2006 年 2 月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012 年 10 月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014 年 1 月任黑龙江 省交通运输厅党组成员、总工程师；2015 年 10 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙建路桥股份有限公司独立董事。 - 1 - 作为公司的独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系不 在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、 不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王立冬 2024 年 4 月 18 日 本人王立冬作为龙建路桥股份有限 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-021 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》（5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 议案 3：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG） 报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次 会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 ...

龙建路桥股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事（含一名会计专业 人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第九届审计委员会构成如下： 主任：丁 波（会计专业人士） 委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波 2023年12月28日，经公司第四次临时股东大会会议选举产生 了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议，决定由独立 董事于向慧（会计专业人士）任审计委员会主任委员，张成仁、 于波、孙宏斌、刘德海任审计委员会委员。2024年3月1日，公司 召开第十届董事会第三次会议对审计委员会构成进行调整，通过 后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的 ...

重要内容提示: 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-019 龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的"托僧曾 各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路工程项 目（以下简称 167 公里项目）"建设—转让特许协议及补充协议（详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2017-060""2020-015""2022-024" 号公告），蒙古国政府剩余应支付 167 公里项目投资偿还款 205,347,525.00 元人民币。 2023 年，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里 项 目 投 资 偿 还 款 72,107,775,000.00 蒙 图 ， 折 合 人 民 币 约 150,137,894.85 元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。 近 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-017 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，在计划额度内公司实际提 供担保的具体情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江省 龙建路桥 ...

关于受让控股子公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-016 龙建路桥股份有限公司 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 交易简要内容：本次公告是"2020-053"、"2020-059"、"2023-073" 号临时公告的后续进展公告。龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、 龙建股份）于 2024 年 3 月 22 日受让中银金融资产投资有限公司（以下 简称中银资产）、交银金融资产有限公司（以下简称交银投资）持有的 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）35.0878%的股 权以及黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）36.0400% 的股权，股权受让价格合计 3.4 亿元。目前，公司已支付股权全部受让 价款； 本次交易不构成关联交易； 本次交易未构成重大资产重组。 二、交易进展 2023 年 9 月 12 日，公司召开第九 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-018 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与尼泊尔 Bhimeshwor Drilling Tatha Nirman Sewa 私人有限公司（以下简称 Bhimeshwor 公 司）组成的联合体成为尼泊尔政府国防部尼泊尔军队加德满都-特莱/马 德什快速通道（高速公路）公路项目"双向四车道标准高速公路、桥梁、 边 坡 稳 定 及 相 关 工 程 ， 里 程 桩 号 CH6+500 至 CH11+120 （KTFT/ICB/WORKS/R&B/079/080/8A）"中标人；公司收到招标人安徽省 交控建设管理有限公司发来的中标通知书，公司被确定为 G3 京台高速 公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程 JTBL-03 标段中标人。 一、尼泊尔加德满都-特莱/马德什（KTFT）8A 高速公路项目 （一）项目中标情况概述 项目地点：尼泊尔国加德满都 约能力。 联合体双方约定如下 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-014 经查，你在担任龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事 会独立董事期间，未出席公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会 第二次会议，也未书面委托其他独立董事代为出席会议。 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220 号) 第二十条第一款规定。依据《上市公司独立董事管理办法》第四十四条 规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你应加强证券法律法规学习，不断提高履职能力，杜绝 违规行为再次发生，请于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面 报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书 之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述监督管理措施不停止执行。 龙建路桥股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限 ...

根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对张松滨采 取出具警示函措施的决定》（监管措施〔2024〕2 号）查明的事实， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）时任独立董事张松滨在担 任公司第十届董事会独立董事期间，未出席公司第十届董事会第一 次会议、第十届董事会第二次会议，也未书面委托其他独立董事代 为出席会议。 公司时任独立董事张松滨未出席董事会且未委托其他独立董事 代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事的法定职责，上述 行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条，《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.3.8 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、第 3.1.6 条、第 3.3.2 条等有关规 定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0074 号 关于对龙建路桥股份有限公司时任独立 董事张松滨予以监管警示的决定 当事人： 张松滨，龙建路桥股份有限公司时任独立董事。 对龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司时任独 ...

信 意见 TT 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 大成DENTONS 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 北京大成 dentons 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 -2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所董签、吴应茹律师出席公司2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华 ...