信 意见 TT 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 大成DENTONS 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 北京大成 dentons 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 -2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所董签、吴应茹律师出席公司2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-012 龙建路桥股份有限公司 3.会议于 2024 年 3 月 1 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人；董事于 波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；独立董事孙宏斌因 出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。4 名监事列席了会 议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意选举孙宏斌为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员 会委员；苏宝伶为龙建路桥股份有限公司第十届董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。免去孙宏斌龙建路桥 股份有限公司第十届董事会审计委员会委员职务。 本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下： 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-011 龙建路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,107,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-013 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林市昌邑区人 民法院（以下简称昌邑区人民法院）对吉林省长城路桥建工有限责任公 司提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露 的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法院 （2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 2023 年 7 月，公司子公司五公司不服一审判决结果，向吉林省吉林 市中级人民法院提起上诉（详情请见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证 本公告是对公司已披露的编号为"202 ...

康达法意字【2024】第0559号 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况之法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 1 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监 会的相关规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-010 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 3 月 1 日 投票时间为：2024 年 2 月 29 日 15:00-202 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-009 龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12.50 万股 | 12.50 | 万股 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议 及第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项 发表了独立意见，监事会出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙建 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议程安排 (2024.3.1 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举独立董事的议案 | | 1.01 | 关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 2024 年 3 月 龙建路桥股份有限公司 张松滨先生的辞职将导致公司董事会及其任职的专门委员 会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故继续履 行职责至新任独立董事产生之日。 经公司董事会提名委员会审定，苏宝伶先生作为独立董事候 选人已通过公司第十届董事会第二次会议审议，任期至第十届董 事会届满，现提交股东大会选举。 请各位股东审议。 龙建路桥股份有限公司董事 ...

3.会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人；独立董 事张松滨因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决 权。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-006 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会 议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 2.龙建路桥股份有限公司2024年董事会定期会议方案（10票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 3.关于制定《龙建路桥股份有限公司参股公司管理办法（试行）》 的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 会议审议通过了以下议案： 1.关于增补苏宝伶 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-008 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络投票系 ...