股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-025 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于更换第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相 关成员的议案》 与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会审计委员会委员及 薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年年 度股东大会止。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的 议案》 经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司 北京天海工业有限公司（以下简称"北京天海"）拟采购北京北一机床有限责任 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-026 北京京城机电控股有限责任公司（以下简称"京城机电"）持有公司 44.87%的 股权，为公司控股股东。京城机电持有北一机床 100%股权。北一机床与公司为同一 实控人下的法人组织，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 详细内容请见同日披露的《关于天海工业购买北一机床精加工数控机床的相关协议 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-027）。此议案无须提交股东大会审议。 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司（以下简称 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2072 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下合称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-024 北京京城机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 7 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 245,893,642 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 245,881,642 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 12,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8985 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 125 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,983,469 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 26,965,469 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 18,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.9270 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.9237 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0033 | 证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-023 北京京城机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2060 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下合称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为北京京城机 电股份有限公司（以下简称"京城股份"、"上市公司"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易形成的部分限售股上市流通 情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 本次限售股上市的类型为京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。 （一）限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号）核准，公 司获准向李红发行 19,099,566 股股份、向赵庆发行 6,540,785 股股份、向杨平发 行 5 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-022 北京京城机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分 限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 7,034,553 股。 本次股票上市流通总数为 7,034,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 本次 A 股限售股上市类型为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之发行股份购买资产对应的限 售股。 （一）限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京京城 机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]586 号）核准，公司获准向李红发行 19,099,566 股股份、向赵庆发行 6,540,785 股股份、向杨平发行 5,405,865 股股份、向青岛艾特诺经济信息咨询有 限公司（以下简称"青岛艾特诺"）发行 4,686.960 股股份、向王晓晖发行 4,039,404 股 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 24 日 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 北京京城机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 四 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-020 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 1 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临 时会议于 2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间的议案》 公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， ...