中航航空高科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者 间接占用或者挪用公司募集资金，不 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一章 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第七章 公司规划管理部门、投资部门、证券事务部门为战略委 员会提供日常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八章 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提 ...

中航航空高科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年9月15日修订) 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司担保活动风险，保证公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中航航空高科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司担保活动遵循平等、自愿、互利、诚信的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其 控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第二章 担保的内容、范围和方式 第四条 担保内容包括贷款担保、一般债务担保及其他形式担 保。担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金担保。 第六条 公司原则上不对实质控制企业以外的单位提供担保，确 需提供担保的需有 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 中航航空高科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 (2025年9月15日修订) 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权 出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会 议，所持每一股份有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

（2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中航航空高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月 15 日修订) 第一章 总则 第五条 公司董事的任职条件应符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》的规定。 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会会议的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他有关人员。 第二章 董事 第三条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，并履 行其作出的承诺。 第四条 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 ...

第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （2025 年 9 月 15 日修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之 一独立董事，独立董事中至少有一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董 事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为强化中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，充分发挥审计委员会的监督作 用，健全公司内部监督机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航航空高科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会对董事会负责，在其职权范围内协助 董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名， 且至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、或二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员 原则上应当独立于公 ...

中航航空高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月十五日 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 6 | | 第三章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | 股份发行 | | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | | 35 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 47 | | 第五节 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为加强对中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第8号—股份变动管理》及《中航航空高科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变 动行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》 等规定。公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格 履行所作出的承诺。 第二章 股 ...