黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致:哈尔滨哈投投资股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨哈投投资股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派汪晓雪、孙佳律师(以下简 称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东大会,并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）等的规定,对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 本所律师已经对出具本法律意见书所涉及全部文件、资料的 真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公证的查验,并据 此出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目 录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会注意事项 | 3 | | 议案 | | 1：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2: | 哈投股份 | 2024 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | | 3：哈投股份 | 2024 年度董事会工作报告 11 | | | 议案 | | 4：关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案 | | 5：2024 | 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）18 | | | 议案 | | 6：关于公司 | 2024 年度内部控制评价报告的议案 36 | | | 议案 | | 7：关于公司 | 2024 年度内部控制审计报告的议案 43 | | | 议案 | | 8：2024 | 年度监事会工作报告 45 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Harbin Hato Investment Co., Ltd, emphasizing the protection of shareholders' legal rights and the responsibilities of the board of directors [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to ensure the lawful rights of the company and its shareholders, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings [1][2] - The shareholders' meeting has specific powers, including electing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on major asset transactions [1][2][3] Group 2: Types of Shareholders' Meetings - Shareholders' meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the fiscal year [2] - Temporary meetings must be convened within two months under certain conditions, such as insufficient directors or significant losses [2] Group 3: Meeting Procedures - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the specified timeframe [5] - Legal opinions must be obtained for the legality of the meeting's procedures and results [4][5] Group 4: Proposals and Notifications - Shareholders holding more than 1% of shares can propose temporary proposals ten days before the meeting [8] - Notifications for meetings must include essential details such as time, location, and agenda [9][10] Group 5: Voting and Resolutions - Voting rights are assigned based on shares held, with each share representing one vote [24] - Resolutions can be ordinary or special, requiring different majorities for approval [15][16] - The results of the voting must be announced promptly, including details of the attendees and voting outcomes [20][21] Group 6: Supervision and Compliance - The document stipulates that the company must comply with legal requirements for convening meetings, and failure to do so may result in penalties from regulatory bodies [23][24] - Any violations by directors or board secretaries can lead to disciplinary actions [24][25]

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company was approved by the Harbin Economic System Reform Commission and registered with the Harbin Market Supervision Administration, with a registered capital of RMB 2,080,570,520 [1][2] - The company is a permanent entity and its legal representative is the director or manager executing company affairs [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to conduct various forms of investment and business activities within the legal framework, utilizing economic resources and human advantages to create value for shareholders [3][4] - The registered business scope includes industrial investment, equity investment, investment consulting, and the production and supply of electricity and heat [3][4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, which serve as proof of the shareholder's ownership [4][5] - The company has issued a total of 2,080,570,520 shares, all of which are common shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends and other benefits proportional to their shareholdings, and they can request meetings, supervise operations, and transfer their shares [14][15] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [2][19] Corporate Governance - The company establishes a Party Committee and a Discipline Inspection Committee to ensure adherence to the Party's principles and regulations [9][10] - The Party Committee plays a crucial role in guiding major decisions and ensuring compliance with national policies [10][12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [21][59] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [23][24] Decision-Making and Accountability - Major decisions require the approval of the Party Committee before being presented to the board or management for final decision [12][13] - Shareholders can initiate legal action if the board fails to act on their requests or if decisions violate laws or the articles of association [17][18]

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 三、协议的主要内容 （一）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《最高额不可撤销担保 书》主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 用 （ 详见 公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 告，2024 年 6 月 21 日临 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况 （一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了 全面修订。主要修订内容包括： 任承担条款； 会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股 东的质询； 制 ...

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

第三条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履 职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第四条 董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人 士。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 董事会上述四个专门委员会的工作细则另行制定，并对其职权、工作程序 和议事规则予以进一步明确。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》及《哈尔滨哈投投资 股份有 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）和《哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 （修正案） 二 O 二五年五月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242 号）批准，以社会公开募集 方式设立；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230100128025258G。 第三条 公司于一九九三年十二月十六日经哈尔滨市计划委员会批准，并于 1994 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]11 号文批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2500 万股，于一九九四年八月九日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司。 英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 第五条 公司住 ...