中炬高新2023年度社会责任暨可持续发展报告 中炬高新2023年度 社会责任暨 可持续发展报告 股票代码：600872 中炬高新2023年度社会责任暨可持续发展报告 目录 9.1 供应链管理 9.2 客户与消费者 9.3 公益事业 9.4 其他业务板块的合作发展 九 合作共赢 一、关于本报告 二、董事长致辞 三、企业荣誉 四 走进中炬高新 4.1 公司介绍 4.2 可持续发展战略 4.3 公司发展战略 4.4 2023年经营业绩 五 公司治理 5.1 公司组织变革 5.2 三会运作、信息披露、投资者关系 5.3 党建引领 5.4 反舞弊 六 精益生产及技术创新 6.1 精益生产 6.2 厨邦智造 6.3 品质控制 6.4 产品开发及产能扩张 6.5 创新平台建设 七 环境责任 7.1 环境管理 7.2 排放物管理 7.3 节能减排 八 员工发展 8.1 员工发展与培训 8.2 安全生产及事故防范 8.3 员工关怀与激励 8.4 员工工作、生活与保障 十、 展望未来 1 中炬高新2023年度社会责任暨可持续发展报告 中炬高新2023年度社会责任暨可持续发展报告 一、关于本报告 本报告旨在提供本公司于2023年度 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40908-1-O-1 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 1.本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，进行核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2.本法律意见书的出具已得到中炬高新的如下保证：中炬高新已向本所提供为 出具本法 ...

关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 联系电话：0760-85596818 1、 专项审计报告————1 2、 附表————————2 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中炬高新编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中炬高新管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中炬高 新汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所 载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解中炬高新2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 汪娟 中国·北京 二○二四年三月二十九日 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、李刚、 黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁、秦志华、 李刚、余健华。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-023 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬 高新或公司）2024 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划）的顺利实施， 确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售符合公司的实际管理需要，形成良 好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规 定和公司实际，特制定本办法。 中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 激励计划考核坚持以下原则 1、战略导向，业务融合。逐级分解企业战略目标和年度重点工作任务，促 进企业各项业务高效运转，确保战略目标有效落实。 2、注重实绩，科学量化。合理设置考核指标和评价标准，以实际工作业绩 为依据，按照规范的程序和科学的方法，公开、公平、公正地对激励对象绩效进 行评价。 3、以人为本，强化激励。坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效 与公司组织绩效相结合。 第三条 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括 1、公司董事、高级管理人员； 2、公司中层管理人员； 3、公司核心骨干人员； 4、其他法律法规允许 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉 地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，男，1965 年 2 月出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994 年 任北京市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙 人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市 中伦文德律师事务所执委会主任。 本人全面深入了解公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经 验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-024 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：美味鲜）2023 年度主要经营数据公告如下： 一、2023 年度美味鲜主要经营数据： | 1、报告期内细分产品情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量 | 产量比上年增 | 销量比上 年增减 | 库存量 比上年 | | | | | （吨） | 减(%) | (%) | 增减(%) | | 酱油 | 510,475.22 | 512,136.52 | 9,328.91 | 0.94 | 1.86 | -15.12 | | 鸡精鸡粉 | 36,057.63 | 36,774. ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-021 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度委托理财完成情况暨 2024 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 14 亿元。 ● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资 管计划、券商收益凭证等。 ● 公司 2024 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十次会议审议通过。 ● 公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元。 一、公司 2023 年委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年3 月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成， 审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在 不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不 超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的 资金可进行滚动使用。 ...

证券简称：中炬高新 证券代码：600872 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二四年三月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称"中炬高新"或"本公司"、"公司"）《公司章程》，参照《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 通知》（国资发考分规[2019]102 号》）《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有关法律、法规和其他规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计 ...