东方电气股份有限公司独立董事 关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规 定和要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）核对了公司编制的《关于东方电气股份有限公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称 《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公 司的关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与立信出具的《专项说明》情况 一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务 的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 月 28 日 1.东方电气集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的金融许可证、 营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格 按银监会《企业集团财务公司管理 ...

关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 事前认可意见 经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授 权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关 联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发 行注册管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们 作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场， 认真审阅并核查了公司董事会十届三十六次会议议案及相关文件，发表独立意见 如下： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 独立意见 建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限事项符合《公 司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，有利于公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 二、关于延长公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相 关授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行 A ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-018 东方电气股份有限公司 监事会十届二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 监事会认为：公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》和国务院国资委《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》，实施 印度辛伽塔里项目债权核销行为，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况及 经营成果。同意本次核销债权事项。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 财务公司现有注册资本 20.95 亿元，法定代表人刘智全，股 东单位 2 家，中国东方电气集团有限公司持股 5%，东方电气股 份有限公司持股 95%。 公司的经营范围由金融监管部门核准，主要经营下列业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 关于东方电气集团财务有限公司 的风险评估报告 —1— （四）办理成员单位资金结算与 ...

关于公司重大事项的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与控股股东及其他关联方资金往来严格遵守相关规定， 与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为经营性往来，不存在控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情形。 二、关于关联交易事项的独立意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《东 方电气股份有限公司章程》等有关规定作为东方电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，审慎查验公司相关 资料，对下列重大事项发表独立意见。 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与中国东方电气集团有限公司及其他关联方之间所发 生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则， 并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关 规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。进行相关持续关联交易 有利于本公司生产经营持续稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，该等重大持续关联 交易的具体金额均 ...

东方电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘登清 作为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、"公 司"），2023 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有 限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、 公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,亲 自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重 大事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进了董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 刘登清，1970 年 11 月出生，现任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北 京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首 席评估师、总裁兼 CEO，党支部书记、总裁兼 CEO。其中，2008 年 5 月至 2 ...

2023 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为曾道荣、刘登清、黄峰，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与 审核委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2023 年度 全面预算的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年第一季度财 务报告（未经审计）的议案》《公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）的议案》 《公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计）的议案》等议案。具体工作及会议审议 事项如下： 东方电气股份有限公司 董事会审计与审核委员会 2023 年度履职情况报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与审核委员会委员严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠 实勤 ...

东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"监管平台（http://sce.mof.gov.en)，这 报告编码:沪244W2 会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAL 关于东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 东方申气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]ZG10523 号的无保留意见审计报 告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-019 东方电气股份有限公司 董事会十届三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场出席董事 8 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关 法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案 关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过 并同意提交董事会审议，董事会同意公司核销印度辛迦塔里项目债权及相应坏账准备 11,076,920 美元，并按程序办理，该核销事项对当年损益不产生影响。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...