证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-004 东方电气股份有限公司 董事会十一届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届六次会议通知于 2025 年 2 月 10 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 2 月 20 日形成有效决议，参会人 数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期 限的议案 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，以及于 2024 年 4 月 19 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东大会延长授予董事会发行股 份一般性授权的授权期限的议案》，授予董事会决定单独或同时 ...

关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-002 东方电气股份有限公司 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17,334 | 17,334 | 2025 年 1 | 月 | 23 | 日 | 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 重要内容提示： 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 议的议案》 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 961 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 960 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,952,464,394 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,851,444,050 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 101,020,344 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.629182 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 59.388753 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.240429 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

会社律师事务所 ING&WOD P R Chine 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024年第二次Ａ股类别股东会议 及 2024 年第二次 H 股类别股东会议 3. 公司于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十一届三次会议决议公告》； 4. 公司于 2024年 12月 12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站的《东方电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会、2024年第二次Ａ股类别股东会议及2024年第二次 H股类别股东会议的通知》 (以下简称《股东大会通知》)； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册: 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果; 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以 ...

关于东方电气股份有限公司 会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG225662 号 关于东方电气股份有限公司 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是东方电气管理层的责 任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明发表结论。 会计估计变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG225662 号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的东方电气股份有限公司 （以下简称 "东方电气"）《关于东方电气股份有限公司会计估计变更专项说明》。 东方电气管理层根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定编制了 后附的会计估计变更情况专项说明（以下简称"专项说明"）。 在审核过程中，我们结合东方电气本次会计估计变更的实际情况， 实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

东方电气股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）管理规定 2.4 本规定所称 ESG 指标体系指用于衡量和评估公司在环境、社会和公 司治理方面表现的具体标准或指标。 2.5 本规定未定义的用语的含义，按照我国法律法规、上交所、联交所 相关规定及参照有关国际惯例确定。 1 总则 1.1 为深入贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念，加强 东方电气股份有限公司（以下简称公司）ESG（环境、社会及治理）管理，全面 提升 ESG 履责水平，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称上交所《指引》）、香 港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》（以下简称联交所《指引》）等相关 规定，结合公司实际，制定本规定。 1.2 本规定适用于公司本级。 1.3 本规定由董事会办公室编制并负责解释，经公司董事会审议通过， 自发布之日起生效。 2 定义 2.1 本规定所称"ESG"，是指环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance），体现的是 ...

二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于风电业务会计估计变更》的议案。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-067 东方电气股份有限公司 监事会十一届四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届四次会议于 2024 年 12 月 17 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 监事会认为：公司风电业务会计估计变更符合会计准则，公允反映了公司的实际 情况，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损失公司及股东利益的情况，监事 会同意本次会计估计变更。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》的相关规定，东方电气股份有限公司（简称公司）对风电整机计提质量 保证费用的会计估计进行变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法，无 需对已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不 会产生影响。 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，不会对公司 2024 年 财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届 监事会第四会议、董事会审计与审核委员会审议通过，无需提交股东大会审 议。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-069 东方电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （一）会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第十二条：企业应当在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反 映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行 ...

东方电气股份有限公司 董事会十一届五次会议决议公告 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届五次会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现 2023 年度薪酬的议 案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于聘任李建华为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建华为公司高级副总裁。 李建华先生简历如下： 李建华先生，1970 年 11 月出生，毕业于华东工业 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-066 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二 次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二 次 H 股类别股东会议 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...