宏发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （会议时间：2024 年 8 月 26 日） （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30 2、股权登记日：2024年8月20日（星期二） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市 集美区东林路 564 号） 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于调整独立董事薪酬方案的议案 | | 2.00 | 关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案 | | 2.01 | 选举郭满金为公司第十一届董事会董事 | | 2.02 | 选举郭琳为公司第十一届董事会董事 | | 2.03 | 选举李远瞻为公司第十一届董事会董事 | | 2.04 | 选举丁云光为公司第十一届董事会董事 | | 2.05 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 号：临 | 2024—041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根 据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于2024年8月7召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审 议，选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。该职工代 表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第十一届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。 宏发科技股份有限公司监事会 2024年8月9日 附：职工代表监事简历 郭晔，男，1977 年出生，新西兰怀卡托大 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年半年度报告》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》 ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名乔红军先生、郑海味女士、 杨文英先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，郭满金先生、郭琳女士、李远 瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董 事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事 候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公 司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任 ...

独立董事提名人声明与承诺 宏发科技股份有限公司 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名郑海味为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长郭满金先生主持，公司监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 本议案具体内容详见同 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 09 日(星期五) 至 08 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名乔红军为宏发科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人乔红军，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨文英，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公 ...