宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-044 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名杨文英为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

| 证券代码:600885 | | --- | | 债券代码:110082 | 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临 2024—037 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 公司近日接到控股股东有格投资的通知，有格投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质 押展期，具体事项如下 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | 展期后质 | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | | 原质押 | 押到期日 | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | | | 质权人 | | | | | 名称 | 股股 | 数 | | | | 到期日 | | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | | | | | | | 东 | | | | | | | | (%) | ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宏 发科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）《宏发科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所包含 的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投 行不承担任何责任。 2 ...

| 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-036 | | --- | | 转债代码：110082 转债简称：宏发转债 | 宏发科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 501,000 元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,787 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,999,499,000 元，占可转债发行总量的 99.9750%。 ● 2024 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 5,000 元，因转股形成的 股份数量为 97 股。 一、可转债发行上市概况 二、可转债本次转股情况 "宏发转债"转股期间为：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日 1、自 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董 事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日上午九点三十分在公司会 议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 公司股价已触发"宏发转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基 ...

●截至 2024 年 6 月 18 日，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触 及"宏发转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第二十二会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"宏发 转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（（即自本次触发修正条件 的次一交易日 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日），如再次触及可转债的转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转债公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日 公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。 经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债 券将于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称"宏发转债"，债券代 码"110082"。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-035 | | -- ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 公司于 2024 年 6 月 13 日获悉本公司控股股东有格投资所持有本公司的部 分股份被质押，具体情况如下。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否为 限售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例(%) 质押融资资 金用途 1.本次股份质押基本情况 | 有格 | 是 | 1,850,000 | 否 | 否 | 2024/06/12 | 2029/05/29 | 中国工商银行 | 0.65 | 0.18 | 其他（补充流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 动资金） | | 投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | 宏发科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.439 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配 ...

宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145 号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司 债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "宏发转债"，债券代 码"110082"。"宏发转债"转股起止日期为自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日，初始转 股价格为 72.28 元/股。 ● 调整前转股价格：50.96 元/股 ● 调整后转股价格：50.52 元/股 ● 宏发转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 20 日 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-032 宏发科技股份有限公司 关于"宏发转债"调整转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...