内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会印章。 第二章 董事会的职责权限 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,规范公司董事会薪酬与考核委员会组织结构，明 确薪酬与考核委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。薪酬与考核委员会按董事会授权， 主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董 ...

第一条 为适应内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"） 战略发展需要，进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 持续完善公司治理结构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织 机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责,向董事会报告工作。战略与可持续发展委员会依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由八名董事组成，其中应至少包 括两名独立董事。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第四条 战略与可持续发展委员会 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范内蒙古伊利实业集团股份有限公 司（简称"公司"）董事和高级管理人员的遴选程序，完善公司治理结 构，规范公司董事会提名委员会组织机构，明确提名委员会的职责权限， 保证提名委员会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。提名委员会按董事会授权，主要负责对拟 任公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所主板上市的股票及其衍生品种的 信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统 称"子公司"）及分公司。 公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时，不在上海 证券交易所规定的信息披露时段内的，应当在上海证券交易所最近 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司董 事会审计委员会组织机构，明确审计委员会的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利 实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊 利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责,向董事会报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士，须具备会计或财务 管理相关的专业经验。 第三条 审计委员会成员应当具备履行胜任工作职责的专业知识、 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）行为，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》、本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 ...

第一章 总 则 第一条 为持续规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）募集资金的存放、管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（简称"募投项目"）通过公司的子公 司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-075 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名， 实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》（具体内容详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合上海 证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果。公司 2025 年第三季度报告的编制和审 议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-074 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名， 实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》，（具体内容详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议并通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》，（具体内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 ...