南京化纤股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟以资产置换、发行股份及支 付现金的方式购买南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）、 南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新工基金"）、南 京机电产业（集团）有限公司（以下简称"机电集团"）、南京艺工新合壹号企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"新合壹号"）、南京艺工诚敬壹号企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诚敬壹号"）、南京艺工新合贰号企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"新合贰号"）、南京艺工诚敬贰号企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"诚敬贰号"）、上海亨升投资管理有限公司（以 下简称"亨升投资"）、江苏和谐科技股份有限公司（以下简称"和谐股份"）、 南京高速齿轮产业发展有限公司（以下简称"南京高发"）、南京埃斯顿自动化 股份有限公司（以下简称"埃斯顿"）、南京大桥机器有限公司（以下简称"大 桥机器"）、上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"巽浩投资"）、上 海渝华电话工程有限公司（以下简称"上海渝华"，前述交易对方以下合称" ...

南京化纤股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关 内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的 情形。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发 行股份及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京 工艺"）100%股份，并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管 理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必 要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格 控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次 交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保 密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见书 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《公司法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-050 南京化纤股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 723 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,520,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.8831 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-049 南京化纤股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）的股 权，并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。南京工艺主要从事滚动功能 部件的研发、生产与销售，上市公司拟置出资产为公司的全部/部分资产及负债， 具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公 平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：南京化纤，证券代码：600889）自 2024 年 11 月 4 日（星期一）开 ...

| | | 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案................... 3 南京化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股票代码：600889 2024 年 11 月 14 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 目录 2024 年第三次临时股东大会议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-048 南京化纤股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项的停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600889 | 南京化纤 | A 股 | 停牌 | 2024/11/4 | | | | 一、停牌事由和工作安排 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）的股权， 并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。南京工艺主要从事滚动功能部件 的研发、生产与销售，上市公司拟置出资 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-047 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-046 南京化纤股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款人民币 8,000 万元， 借款期限 1 年，借款年利率 2.7%； 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 名称：南京新工投资集团有限责任公司 ●此项交易构成关联交易； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 23,000 万元。 一、关联交易概述 （一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司 全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）位于南京 市六合区郁庄路 2 号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金 额为人民 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-044 南京化纤股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2024年三季度主要经营数据 披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 | 2024年 | 7,305 | 10,641 | 726 | 12,169.45 | | （含长丝束）（吨) | 2023年 | 3,967 | 5,588 | 2,158 | 6,020.77 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2024年 | 2,681 | 2,309 | 706 | 2,432.46 | | | 2023年 | - | - | - | - | | 城市生态补水 | 2024年 | 1,130 ...