地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 电话：0851-86771204 传真：0851-86771204 环境、社会与公司治理（ESG）报告 Guizhou Gas 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围 本报告为年度报告，是贵州燃气集团股份有限公司发布的环境、社会与公司治理（ESG）报告 本报告披露的财务数据来自各类财务报表，其他数据来自公司内部统计 本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外 为便于表述和方便阅读，"贵州燃气集团股份有限公司"在本报告中也以 "贵州燃气集团、贵州燃气、燃气公司、公司"和"我们"表示 《社会责任报告编写指南》CASS-ESG5.0 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号》 本报告以纸质版和网络版两种形式提供，其中网络版报告见网站：WWW . CNINOF . COM . CN 公司地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭 公司领导成员/03 亲切关怀/04 持续加强信息化建设/18 科技创新/19 服务提升/20 客户服务提升/22 客服满意度/22 生产 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币元 上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信 会师报字[2021]第 ZB11579 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下： 1 | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 本次公司募集资金总额 | 1,000,000,000.00 | | 减：发行费用 | 7,584,905.66 | | 加：利息收入 | 1,028,684.88 | | 减：置换预先已投入募集资金投资 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称 "红塔证券"或"保荐机构"）作为贵 州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法 律法规、规范性文件的有关规定，对贵州燃气2023年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行 100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对 外担保计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2024年4 月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过《关于2024年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下： 一、2024 年度融资及担保计划相关事项概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预计 | | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款做出修订。 1 / 4 一、章程修订内容 修订前条款 修订后条款 第九十五条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 以实行累积投票制；单一股东及其一致行动 人拥 ...

2023 年度内部控制评价报告 贵州燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 证券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

2023 年度独立董事述职报告 （冯建先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 2023 年 8 月 29 日任职以来，本人作为公司审计委员会召集人及薪酬与考核 委员会委员。严格按照《公司章程》公司《公司审计委员会工作规则》《公司薪 酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自 身经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极 作用。2023 年对所有专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有提出异议。出 席情况如下： | 专门委员会类别 | 年召开 2023 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 次数 | | 数 | | 董事会审计委员会 | 7 | 2 | 2 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 4 | ...

关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10178号 贵州燃气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 nof.gov.cn) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张瑞彬先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经 济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。现任贵州财经大学教师，兼任 华控康泰集团有限公司独立董事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、 贵州水城矿业股份有限公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限公司独立董事、 贵州花溪农村商业银行股份有限公司独立董事、北京五道口教育科技有限公司董 事、寰泰能源股份有限公司独立董事、贵州贵安综合保税区发展控股集团有限公 司董事。自 2023 年 8 月 29 日任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人及审 计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情 ...