中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 发 布 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 修编历程： CTGR-FR-04-2025 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设证券事务管 理部门，作为董事会日常办事机构，协助董事会秘书开展工作，负责董事会日常 事务，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期会议不少于 四次，会议计划应当在上年年底之前确定。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集并主持召开董事会临 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-048 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款序号 | 原条款 | 修订后 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条款序号 | | | / | 全文(包括标题)：股东大会 | / | 全文(包括标题)：股东会 | | / | 全文：监事/监事会 | / | 删除/调整为"审计与风险管理委员会" | | / | 全文：总经理及其他高级管理人员 | / | 全文(包括标题)：高级管理人员 | | / | 全文：总法律顾问 | | 全文(包括标题)：总法律顾问（首席合规官） | | / | 全文：除人数、日期以外的数字 | / | 调整为中文书写 | | / | 全文：或 | / | 调整为"或者" | | | 为维护中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中 国共产党章程》和其他有关法律法规的规定，制定本章程。 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-047 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（简称三峡能源、 公司）拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行 基础设施公募 REITs。公司作为原始权益人拟认购 34%基 金份额，公司关联人三峡资本控股有限责任公司（简称三 峡资本）拟认购 10%基金份额，实际认购金额均以公募基 金最终募集金额为准，本事项构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 7 次，累计交易金额为 84,063.18 万元， 除豁免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 76,469.79 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.88%；与 不同关联人进行的相同交易类别下标的相关 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 胡裔光、王永海、杜至刚 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 8 月 4 日 以现场会议并结合通讯方式在北京召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。 会议由独立董事专门会议召集人胡裔光主持，形成决议如下： 审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发 行公募 REITs 暨关联交易的议案》 全体独立董事一致认为，本次拟以大连庄河Ⅲ海上风电项 目为底层资产发行公募 REITs 暨关联交易的事项有助于公司盘 活存量资产，优化资本结构；基金份额认购的交易价格根据最 终市场询价结果确定，定价方式公允、合理。上述关联交易不 存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形， 同意将上述关 ...

本议案经独立董事专门会议审议通过。 关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 6 日在北京以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发 行公募 REITs 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》 （公告编号：2025 ...

格隆汇8月6日丨三峡能源(600905.SH)公布，公司拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基 础设施公募REITs。公司作为原始权益人拟认购34%基金份额，公司关联人三峡资本控股有限责任公司 （简称三峡资本）拟认购10%基金份额，实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准，本事项构成关 联交易。庄河Ⅲ项目位于辽宁省大连市庄河市，总装机规模为298.8MW，于2020年11月全容量并网发 电。 ...

人民财讯8月6日电，三峡能源（600905）8月6日晚间公告，公司拟以全资子公司所属海上风电项目为底 层资产发行基础设施公募REITs。公司作为原始权益人拟认购34%基金份额，公司关联人三峡资本控股 有限责任公司拟认购10%基金份额。 ...

Core Viewpoint - The China Securities Green Ecology Theme Index has shown a slight increase over the past month and three months, while it has experienced a minor decline year-to-date, reflecting the performance of companies involved in clean energy and ecological protection [2] Group 1: Index Performance - The China Securities Green Ecology Theme Index rose by 1.35% in the last month and 6.49% over the past three months, with a year-to-date decline of 0.05% [2] - The index is based on 50 listed companies involved in clean energy, electrification, hydrogen energy, resource efficiency, pollution control, environmental restoration, and ecological protection [2] Group 2: Index Composition - The index was established on December 31, 2015, with a base value of 1000.0 points [2] - The top ten weighted companies in the index are: CATL (15.36%), Yangtze Power (13.28%), Inovance Technology (5.76%), Sungrow Power (5.18%), LONGi Green Energy (4.48%), China National Nuclear Power (3.5%), TBEA (3.14%), Changan Automobile (2.97%), Sanhua Intelligent Control (2.87%), and Three Gorges Energy (2.86%) [2] - The index's holdings are primarily listed on the Shenzhen Stock Exchange (54.71%) and the Shanghai Stock Exchange (45.29%) [2] Group 3: Industry Breakdown - The industry composition of the index shows that industrials account for 58.13%, utilities for 26.22%, materials for 9.11%, consumer discretionary for 5.84%, and information technology for 0.70% [2] - The index samples are adjusted biannually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December [3] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with special circumstances allowing for temporary adjustments [3]

天眼查资料显示，三峡陆上新能源投资有限公司，成立于2022年，位于呼和浩特市，是一家以从事商务 服务业为主的企业。企业注册资本1000000万人民币。通过天眼查大数据分析，三峡陆上新能源投资有 限公司共对外投资了9家企业，参与招投标项目269次，专利信息32条，此外企业还拥有行政许可2个。 中国长江三峡集团有限公司，成立于1993年，位于武汉市，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主 的企业。企业注册资本21150000万人民币。通过天眼查大数据分析，中国长江三峡集团有限公司共对外 投资了42家企业，参与招投标项目5000次，财产线索方面有商标信息96条，专利信息4875条，此外企业 还拥有行政许可59个。 金融界2025年8月6日消息，国家知识产权局信息显示，三峡陆上新能源投资有限公司、中国长江三峡集 团有限公司取得一项名为"一种季节性调节的槽式聚光集热系统"的专利，授权公告号CN223191851U， 申请日期为2024年09月。 专利摘要显示，本申请提供一种季节性调节的槽式聚光集热系统，涉及太阳能聚光集热技术领域。本申 请提供的季节性调节的槽式聚光集热系统，包括底座；支撑件，支撑件的一端为铰接端，与底座 ...