证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-014 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部 分第一个解除限售期将于 2024 年 3 月 10 日届满，相应的解除限售 条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 188 名，可解除 限售的限制性股票数量合计 1485.6566 万股，占公司目前总股本的 0.05191%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结合视频的方式召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 ...

2023 年第四季度投资者沟通情况通报 2023 年第四季度，公司以视频直播的方式举办 2023 年第三季度业绩说明会，并采用"一对一"或"一对多" 等方式，与 7 家境内外投资机构的 11 位投资者进行线上或 线下沟通交流（不包括业绩说明会沟通情况）；回复上证 e 互动平台投资者提问 8 条；接听投资者咨询热线 203 次； 回复董秘信箱来函 32 封。主要沟通内容如下： 1 投资者关系活动类别 £特定对象调研 R 分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 £现场参观 □其他（请文字说明） 公司接待人员 原董事会秘书兼总审计师刘继瀛，战略发展部、资产财 务部、工程管理部、电力生产与营销部、电力营销中心 和董事会办公室（证券事务部）等相关部门负责人 主要内容 1.公司未来几年装机规划？公司 2023 年新增并网 装机规模？ 答：近年来，三峡能源积极发展陆上风电、光伏发 电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠 为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网 荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、新型 投资者活动记录表 储能、氢能、光热等业务。同时，投资与新能源业务关 联 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-009 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划进展情况：三峡集团近日通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股份 13,525,300 股， 占公司总股本比例约为 0.0473%。截至本公告日，三峡集 团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份 44,47 ...

1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-004 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会 议由监事会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘继瀛因调动情形不 再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚 未解除限售的 33 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股， 回购资金总额为 1,127,886.93 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-003 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董 事 7 名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限 公司股权转让暨关联交易事项的议案》 同意公司将三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司 100% 股权转让至公司控股股东中国长江三峡集团有限公司，拟定转让 价格为 10,500 万元，最终交易价格以经备案的评估结果为依据 确定。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立 意见。 关联董事张龙和蔡庸忠回避表决。 具体内容 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易 的公告 重要内容提示： 公司拟将全资子公司三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电 有限公司（以下简称乌鲁木齐抽蓄公司）100%股权转让至中国长 江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通 过。本次股权转让相关事项尚须国有资产管理有权机构履行相应 审批程序，最终资产评估结果以备案后确认的评估值为准。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 9 次，累计交易金额为 253,636.80 万元，除豁 免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 142,636.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.85%；与不同关联人进行 的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 一、关联交易概述 为顺利推动新疆达坂城抽水蓄能电站项目前期工作，促进抽 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-006 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于设立三峡集团天津能源投资有限公司 暨关联交易的公告 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 9 次，累计交易金额为 253,636.80 万元，除豁 免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 142,636.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.85%；与不同关联人进行 的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 本次拟与关联人共同投资设立的公司，需各股东方履行内 部决策程序、办理企业登记注册，未来经营管理过程中可能面临 宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在 一定的市场风险、经营风险、管理风险。敬请广大投资者注意风 险，谨慎投资。 一、关联交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与控股股东的控股子公司以货币出资方式共同投 资设立三峡集团天津能源投资有限公司（以下简称天津能投）， 其中公司拟认缴出资 5.1 亿元，认 ...

et ( ING&WODD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing 100020 P.R. China 86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"）受中国三峡新能源(集团)股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-008 1．申报时间：2024 年 1 月 30 日起 45 天内（9:00- 11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申 报的，申报日以寄出日为准。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根 据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权 人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-007 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 33 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00115%；本次回 购注销完成后，公司总股本将减少至 28,621,379,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 33 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议， 审议通 ...