本人曹鎏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 黄 金 集 团 黄 金 珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 独立童三侯选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部 ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人 民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万 股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股） 5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计 ...

公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监 事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-007 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名缪慧频为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 其他（网络会议） ☑ 参与单位名称 鹏华基金：林伟强 华夏未来：林彦竹 及人员姓名 国金基金：赵晋萱 财通自营：简曲 汇丰晋信基金：范坤祥 佳润实业：林昱明 东吴自营：杨默曦 信诚基金：朱慧灵 晴川投资：闫敬 交银施罗德：陈均峰 东证资管：廖晶晶 东证资管：蔡志鹏 光大保德信：詹佳 平安养老：唐宋媛 趣时资产：刘志超 浙商基金：白玉 海富通基金：赵冰沙 国金基金：赵晋萱 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 国寿养老：高媛媛 及人员姓名 中信建投：刘乐文 财通证券：李天阳 长城基金：张坚、申忆扬、杨光 华夏基金：孙轶佳 泰康资产：王成 泰康资产：周雨桐 诺安基金：罗春蕾、杨琨 工银瑞信：秦聪 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 上银基金：卢扬 中邮证券：刘意纯 及人员姓名 浦银安盛基金：陈晨 泰康养老保险：白羽 中荷人寿保险：佘玲凤 新华资产：崔一冰 沣京资本：李正强 广发证券：于洋 浙商资管：黄薇 招商证券：曾子潇 西部利得：靳晓婷 嘉实基金：王佳敏 誉辉资本：王灿 融通基金：关山 中银国际：何瑾 国寿养老：马志强 建信保险：张旭菁 诚盛投资：吴畏 ...

中国国家外汇管理局7日公布数据显示，截至2024年1月末，中国外汇储备规模为32193亿美元，较2023 年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。此外，中国黄金储备为7219万盎司；按SDR(特别提款权)计， 中国外汇储备为24207.52亿SDR。 国家外汇管理局表示，2024年1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数 上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下 降。 中国民生银行首席经济学家温彬指出，2024年1月，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。货币 方面，美元汇率指数(DXY)上涨1.9%至103.3，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲 全球债券指数(Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged)下跌0.2%；标普500股票指数上 涨1.6%。因上述多种因素综合作用导致中国外汇储备规模下降。 温彬表示，当前外部环境依然复杂严峻，全球经济增长呈现放缓趋势，成本推动型通胀压力依然存在， 美联储开启降息周期的时间延后，导致国际金融市场波动加剧。今 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-002 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东及其 一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实"提 质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 公司于近日收到控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称"中国黄金集团"） 及其一致行动人中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"）、北京市黄金 科技工程咨询有限公司（以下简称"黄金科技"）出具的《关于自愿不减持中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持 续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益， 促进公司内在价值合理反映，中国 ...