中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 2024 年 10 月·济南 | | | | 公司 | 年第三次临时股东会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案 | 股股票 1：关于延长公司向特定对象发行 A | | | | 股东会决议有效期的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于提请股东会授权董事会全权办理本次 | | | | 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 5 | 中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30 会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣布会议现场出席情况 四、审议议案 五、推举计票人、监票人 六、投票表决 七、休会（汇总统计现场及网络投票结果） 八、宣布表决结果 九、宣读法律意见书 十、宣布会议结束 为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-046 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为有序推进本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》规定，提请股东会授权董事会，在符合法律法规和规范性文件的有 关规定情况下，全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于： （一）授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东会决 议，制定、修改、实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次发 行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、 发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次发行有关的其他一切事项； 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材 料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-045 中泰证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利 润分配相关事宜，分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润的 30%。 本利润分配方案经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 7 名，实 际出席监事 7 名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》 的规定。本次会议形成以下决议： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-047 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1 特此公告。 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案》。 中泰证券股份有限公司监事会 监事会认为，延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期事项， 符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。 2024 年 9 月 23 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

Group 1: Business Strategy and Development - The brokerage and wealth management sectors are the foundation of the company's business, with a focus on developing a diversified and specialized wealth management system [2] - The company aims to enhance its brand influence through a "three-wheel drive" model involving products, investment advisory, and financial technology [2] - Future plans include balancing traditional and wealth management businesses, increasing client assets, and improving client structure [2] Group 2: Asset Management and Fund Development - Zhongtai Asset Management and Wanjia Fund are key components of the company's asset management sector, focusing on providing quality financial products and services [3] - The company plans to strengthen research capabilities and enhance product offerings to attract clients [3] - There is an emphasis on expanding sales channels, particularly with banks and third-party wealth management institutions [3] Group 3: Investment Banking Strategy - The company aims to build a first-class investment bank by focusing on professional and regional development strategies [4] - It plans to enhance its capabilities in equity financing and improve direct financing ratios through specialized services [4] - The strategy includes deepening cooperation across business lines to provide comprehensive financial services [5] Group 4: Credit Business Development - The company will actively develop margin financing and stock pledge businesses while controlling risks [5] - There is a focus on enhancing risk management and monitoring systems for credit business [6] - The company aims to improve customer service levels and expand its client base through targeted marketing [6] Group 5: Shareholder Returns and Dividends - The company emphasizes long-term returns for investors, with a cash dividend policy included in its articles of association [6] - For the first half of 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.10 yuan per share, totaling approximately 69.69 million yuan [6] - Cumulatively, the company has distributed cash dividends amounting to 1.659 billion yuan since its listing [6]

2024年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券已于 2024 年 9 月 11 日 发行完毕，现将发行结果公告如下： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-044 中泰证券股份有限公司 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com.cn。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 | 名称 | | | | | 中泰证券股份有限公司 | 2024 | 年度第三期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | | | | 中泰证券 24 | CP003 | | | | | 代码 | | 072410147 | | | | 期限 | | 238 天 | | | | 起息日 | 2024 | 年 9 | 月 | 12 | 日 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-043 中泰证券股份有限公司 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 1 股东会召开日期：2024年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 2024 年 9 月·济南 | | | | 公司 | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 年第二次临时股东会会议须知 2024 | 2 | | 议案 | 1：关于确定公司功能界定与分类的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于确定公司主责主业的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于聘任公司 年度审计机构的议案 2024 | 6 | | 议案 | 4：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案 | 5：关于公司董事 2023 年度绩效考核及薪酬情况的议案 37 | | | 议案 | 6：关于公司监事 年度绩效考核及薪酬情况的议案 39 2023 | | | | 非表决事项：关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核 | | | | 与薪酬情况的专项说明 | 41 | 中泰证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:30 会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会（ 2024 年半年度业绩说明会） | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过上交所上证路演中心（ | https://roadshow.sseinfo.com/ ），在线 | | 及人员姓名 | 参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 2 | 日（星期一）下午 15:00-16:00 | | 地点 | 上交所上证路演中心（ | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-041 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、审议通过了《公司 2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要。 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整 地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制 和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告》《中 泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现 ...