爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年五月十七日 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议案………………………………………………………………….2 | | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 21 | | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | 27 | | | 议案五：2023 年年度报告及摘要 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 年薪酬的议案 2023 | 29 | | | 议案七：关于公司监事 2023 年薪酬的议案 | 30 | | | 议案八：关于聘请 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2024 | 31 | | | 议案九：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 | 34 | | | 议案十：关于公司 年度银行授信的议案 2024 | 37 | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关 工商变更登记手续。具体内容如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 89,7 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股 | ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-040 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知临时于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件与电话相结合的方 式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 ...

新项目的话我没更新啊因为这个从节前4月27号那天出差到现在还没回公司 刚刚就聊了一个问题就是排产这个两千三是什么意思两千三百万件对对对这个指的是铝合金的产品件不包含鑫合金鑫合金的话它今年年度内的话一个月大概能做个三千到三千五百万人民币营收两千三百万件是四月份对吧对 我们现在整体的产能利用率大概是一个什么样的数字?整体的产能利用率?那你说产能算不算?就是北美那边的这个以墨西哥为例主要是国内的产能国内的话目前的总产能利用率大概在7%左右但是主要是因为这个慈善工厂有点拖后腿 我们总部其他的一些工厂比如说像是一号工厂到九号工厂这些的话大概它的产能量率在80%到85%左右的一个位置然后有州工厂那边的话它今年目前的一个产能量率在50%到60%左右因为它也是去年释放出来的产能泽州工厂的话也是大概这个情况 我把一二三月份的数据跟大家汇报一下一月份的话我们营收慈晨工厂 十号工厂做大店的这个然后他在一月份做了个八千万左右的人民币一月份的净利润的话大概是账面一千万左右接近一千万二月份的话因为放假 春节放假两个礼拜然后做了四千五百万的营收利润方亏损两百万 三月份的话做了9000万的营收但是三月份有一点点不太一样三月份的话呢慈生工厂把 ...

公司报告 | 年报点评报告 爱柯迪（600933） 证券研究报告 2024年05月 07日 投资评级 24Q1 业绩高增，加速全球化进程 行业 汽车/汽车零部件 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 19.51元 24Q1业绩高增，盈利能力维持高位 目标价格 元 公司发布2023 年年报，23年公司实现营收59.57亿元，同比+39.67%；归 基本数据 母净利润9.13亿元，同比+40.84%。从盈利能力看，公司2023年毛利率达 29.09%，同比+1.32pct；2023年净利率达15.54%，同比-0.26pct，维持高盈 A股总股本(百万股) 963.59 利。23Q4公司营收达17.23亿元，同比+39.05%/环比+8.25%；归母净利润 流通A股股本(百万股) 897.22 达3.16亿元，同比大增30.94%，环比+56.52%。24Q1公司营收达16.42亿 A股总市值(百万元) 18,799.72 元，同比+30.69%/环比-4.66%；归母净利润达2.32亿元，同比大增36.92%， 流通A股市值(百万元) 17,504.81 环比-26.57%。从盈利能力看，公司24Q1毛利率达 ...

| | | 持股 5%以下股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变 动对减持数量进行相应调整。 上述减持主体无一致行动人。 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 5%以下股东 35,206,134 3.65% IPO 前取得：35,206,134 股 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 持有公司股份 35,206,134 股，占公司总股本的 3.65%，股份 来源为公司首次公开发行取得。 减持计划的主要内容：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 9,635,942 股，即不超过公司目前总股本 的 1.00%。减 ...

[Table_Page] 季报点评|汽车 证券研究报告 [爱Table_柯Title] 迪（600933.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 19.26元 23 年报及 24Q1 点评：毛利率表现亮眼，产品 合理价值 23.62元 前次评级 买入 结构持续优化 报告日期 2024-05-05 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 [Table_Summary] 核心观点： 32% ⚫ 公司 23 年归母净利润创历史新高，业绩表现亮眼。根据年报，公司 21% 2023年实现营业收入59.6亿元，同比+39.7%，实现扣非前/后归母净 10% 0% 利润9.13/8.76亿元，同比+40.8/45.2%。根据一季报，公司24年Q1 05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -11% 实现营业收入16.4亿元，同比+30.7%；实现归母净利润2.32亿元， -22% 同比+36.9%；扣非归母净利润2.21亿元，同比+44.9%。 爱柯迪 沪深300 ⚫ 公司毛利率23年Q3起逐季回升，同时内部管理效率持续提升。公司 [分Ta析ble师_ ...

证券研究报告 | 季报点评 2024年05月06日 爱柯迪（600933.SH） 业绩表现亮眼，新能源中大件+全球化布局稳步推进 事件：2023年公司实现营收59.57亿元，同比+39.67%，归母净利润9.13 买入（维持） 亿元，同比+40.84%；2024Q1实现营收16.42亿元，同比+30.69%，归 股票信息 母净利润2.32亿元，同比+36.92%。 行业 汽车零部件 前次评级 买入 业绩表现亮眼，中大件业务打开“第二增长曲线”：单季度， 4月30日收盘价(元) 19.26 2023Q4/2024Q1 全球乘用车销量分别环比+5.9%/-12.2%，公司营收分 总市值(百万元) 18,558.83 别环比+8.3%/-4.7%，与行业销量趋势一致。分地区看，国内业务受益于 总股本(百万股) 963.59 其中自由流通股(%) 93.11 中大件布局的推进，2023年内销收入实现26.7亿元，同比+63%；外销 30日日均成交量(百万股) 5.60 业务实现32.3亿元，同比+29%，预计主要受益于墨西哥工厂投产爬坡。 股价走势 展望全年，可转债项目、墨西哥工厂稳步推进，欧洲工厂有望落地，理想 等 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 04月 30日 （维持） 证券研究报告•2023年年报&2024年一季报点评 当前价： 19.26元 爱 柯 迪（600933） 汽车 目标价： ——元（6个月） “产品超市”品类持续完善，全球布局有序推进 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a事ble件_S：（u1m）公ma司ry发] 布2023年度报告，2023年实现营收59.57亿元，同比+39.67%； [分Ta析bl师e_：Au郑th连or声] 归母净利润9.13亿元，同比+40.84%；扣非归母净利润8.76亿元，同比+45.15%。 执业证号：S1250522040001 其中，2023Q4实现营收17.23亿元，同环比分别+39.05%/ +8.25%；归母净利 电话：010-57758531 润 3.16亿元，同环比分别+30.94%/ +56.52%；扣非归母净利润2.87亿元，同 邮箱：zlans@swsc.com.cn 环比分别+39.38%/ +44.18%。（2）公司发布2024年一季度报告，2024Q1实现 联系人：冯安琪 营收 16.42亿元，同环比分别+30.69%/ ...