证券代码：600956 证券简称：新天绿能 投资者关系活动记录表 1 新天绿色能源股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,205,693,073 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 呈交日期: 2024年7月4日 I. 法定/註冊股本變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新天綠色能源股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 截至月份: 20 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-048 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议于 2024 年 6 月 28 日通过通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独 立董事认为：上述关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经 营业绩产生重大不利影响；上述投资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业 条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。同意本次设立合伙企业暨关联 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-049 新天绿色能源股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立 投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易标的公司名称：扬州冀建投一期科技创业投资合伙企业（有限 合伙）（暂定名称，最终以工商登记注册为准，以下简称"扬州冀建投一期基金"）。 投资金额：扬州冀建投一期基金目标募集规模人民币 10,800 万元，其中 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司河北建 投汇能新能源有限责任公司（以下简称"建投汇能"）、关联方河北建投国融能源 服务有限公司（以下简称"建投国融"）、关联方河北省城际铁路发展基金有限公 司（以下简称"河北城铁基金"）、河北宇诺投资有限公司（以下简称"河北宇诺"）、 北京国信文华投资有限公司（以下简称"国信文华"）、河北振创电子科技有限公 司（以下简称"河北振创"）、石明、胡敬惠、徐昕、刘毅军、师培科、河北沿海产 业投资基金管理有限公司（以下简称"沿海基金"）员工王建辉 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-050 新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北建投新 能源有限公司（以下简称"建投新能源"）拟与公司控股股东河北建设投资集团 有限责任公司（以下简称"河北建投"）同比例对新天绿色能源围场有限公司（以 下简称"新天围场"）进行增资（以下简称"本次增资"）。其中，建投新能源以货 币出资 9,862.272 万元，本次增资后建投新能源持股比例仍为 97.28%。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截 至本次关联交易为止，除已披露及已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过 去 12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达 到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次交易已经公司 ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （A 股上市後適用） 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 6 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 10 | | 第七章 | 股東大會 | 12 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 25 | | 第九章 | 黨委 | 27 | | 第十章 | 董事會 | 27 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 35 | | 第十二章 | 公司總裁 | 36 | | 第十三章 | 監事會 | 37 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的資格和義務 | 39 | | 第十五章 | 財務會計制度與利潤分配 | 42 | | 第十六章 | 會計師事務所的聘任 | 46 | | 第十七章 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-047 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）向 225 名激励对象定向发行 A 股普通股股票 1,860 万股，并于 2024 年 5 月 14 日在中登 公司上海分公司办理完成公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）限制性股票的授予登记工作。本次激励计划定向发行完成后，公 司注册资本由人民币 4,187,093,073.00 元增加至 4,205,693,073.00 元，已经中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验资 2024Y00018 号）。 公司分别于第五届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会、2024 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 投资者关系活动记录表 1 新天绿色能源股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 | 分析师/投资者会议 | | 活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 主要参与 | 申万宏源 王璐 | 朱赫、Whitefield CAP 邓杰文、唐融投资 杨志煜、 | | 单位名称 | 璟恒投资 景、博文基金 | 徐冬梅、华强投资 曹谨、瀚叶投资 陈希、仙人掌资产 杨 Robin、冠泽鼎投资 柯东鑫、成吉思汗基金 郑婷婷、 | | ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-045 新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,558,809,690 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,061,320,558 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 497,489,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.841570 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.012625 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.828945 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...