香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中德證券有限責任公司關於新天綠色能源股份有限公司 2024年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 中德证券有限责任公司关于 （一）2021 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆監事會第六次會議決 議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-011 新天绿色能 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第十二次會議 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-010 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 新天绿色 ...

| | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 （如適用） | | --- | --- | --- | --- | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | | | 非個人居民 | （非中國內地登記地址） | 10% | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 | | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 不適用 | | | | | 發行人董事 | | | | | 本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨 | | | | | 立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。 | | | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 關於2024年度計提資產減值準備的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條和第13.10B條及《證券及期貨條 例》（香港法例第571章）第XIVA部刊發。 新天綠色能源股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2025年3月25日召開第五屆董事會第十二次會議和 第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關於本公司2024年度計提資產減值準備的議案》。為客觀反 映本公司資產狀況和經營成果，確保會計信息真實可靠，按照《企業會計準則》及公司相關財務會計 制度的規定，經對公司及所屬企業資產進行盤點、梳理並採取必要的減值測試，對公司及部分所屬 企業計提資產減值準備，現將具體情況公告如下： 一. 計提 ...

新天绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70015920_A04号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天 绿色能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国注册会计师：祁丽娜 中国 北京 2025 年 3 月 25 日 ...

新天绿色能源股份有限公司 已审财务报表 2024年度 新天绿色能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 179 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 25 日 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开公司 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。为了进一步完善公司董事会的职权，优化公司治 理制度，提高董事会规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事 规则》的部分条款进行修订，修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 本次修订后的《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《新天绿色能源股 ...

本人郭英军，51 岁，现为公司独立非执行董事，河北 科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合 制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自1996年7 月至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心 工作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭英军 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券 交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会 的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技 大学电气工程学 ...