新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新天綠色能源股份有限公司 章程 新天綠色能源股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條 為維護新天綠色能源股份有限公司（簡稱「公司」）、股東及債權人的合法權 益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《中華人 民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》（簡稱「《章程指引》」）、《香港聯合 證券交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《香港上市規則》」）、《上海證券交易所股票上市規則》 （簡稱「《上交所上市規則》」）和其他有關規定，制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公 司。 章程 （A 股上市後適用） 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | ...

新天绿色能源股份有限公司 关于注册发行 30 亿元永续中票的公告 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-029 新天绿色能源股份有限公司。 （二）发行规模 本次债券注册总额人民币30亿元。公司将根据市场环境和实际资金需求在注 册有效期内择机一次或分次发行。 （三）发行期限 基础期限不超过5年，可设置3+N或5+N等，根据市场形势和投资者意向最终 确定期限。本次债券在每个约定的周期末附公司续期选择权，于公司行使续期选 择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付。 （四）资金用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，新天绿色能源股份 有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额30亿元的永续中票（以下简称 "本次债券"）。具体方案如下： 一、 本次债券具体方案 （一）发行人 用于补充公司营运资金、偿还债务、项目投资建设及其他中国银行间市场交 易商协会认可的用途。 （五）发行价格及发行利率 按面值发行，最终发行利率根据集中簿记建档的结果确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第二十四次临时会议，会议分别审议通过了《关于修订本公司 章程的议案》《关于修订本公司股东大会议事规则的议案》，考虑到原《到境外 上市公司章程必备条款》已自 2023 年 3 月 31 日起废止，以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，本公司结合 本公司实际情况，拟对本公司的《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）进行修订。修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-034 新天绿色能源股份有 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-031 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议 通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募 集资金使用及募集资金项目正常建设的情况下，将非公开发行 A 股股票募集资 金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2730 号）核准，公司已向 22 名特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）337,182,677 股，发行价格 13.63 元/股，募集资金总额 为人民币 4,595,799,887.51 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日全部到位，存放于公 司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A ...

中德证券有限责任公司 关于新天绿色能源股份有限公司 本次以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"新天绿能"、"公司"）非公开发行A股股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能本次以协定存款方式存放募集资金 相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人 民 币 4,595,799,887.51 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到位 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-026 新天绿色能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提高募集资金 使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，经公 司2023年4月19日召开的第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次 临时会议，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币10亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度在有效期内可 循环滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。董事会授权公司管理 层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 天绿色能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司 執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及 林濤博士。 董事會召開日期 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）特此通知，將於2024年4月25日（星期四） 在中華人民共和國（「中國」）河北省石家莊市舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其 附屬公司截至2024年3月31日止叁個月之季度業績及其發佈。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2024年4月15日 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 譚建鑫 * 僅供識別 ...

中德证券有限责任公司文件 中德证发〔2024〕19号 签发人: 万 军 中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份 有限公司非公开发行 A 股股票持续督导保荐总 结报告书 上海证券交易所: 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2730 号)核准, 并经上海证券交易所同意,新天绿色能源股份有限公司(以下简 称"新天绿能"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 337.182.677 股,发行价为每股人民币 13.63元,共计 募集资金 4,595,799,887.51元,扣除发行人费用(包括承销费、 会计师费用、律师费用等)人民币 50,744,704.04元(不含增值 税),公司本次募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47元。上 -1 -- 述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并由其出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第 60809266 A01 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专 项账户管理。 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机 构")作为新天 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-025 新天绿色能源股份有限公司 关于对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表补充说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 庆风、中航塞罕、新天国化和葫芦岛燃气构成公司的关联方。 东宁新风设立初期未及时建立企业年金账户且未及时转接公司委派人员社 保关系，公司于2023年8月代其垫付委派人员的企业年金及社保公积金，当月已 偿还完毕。哈尔滨庆风设立初期未及时建立企业年金账户，公司于2023年9月代 其垫付委派人员企业年金，当月已偿还完毕。新天国化未及时转接公司委派人员 社保关系，公司于2022年12月代其垫付委派人员社保公积金，2023年3月已偿还 完毕。中航塞罕未及时转接公司委派人员社保关系，公司于2023年1月至12月代 其垫付委派人员社保公积金，中航塞罕每季末归还，2023年12月已全部偿还完毕。 葫芦岛燃气原为公司控股子公司，《专项说明》披露的期初往来资金为公司委派 人员2014年12月至2019年10月的工资及社保公 ...