新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈奕斌 资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五 谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理 有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监 及公司秘书安永（上海））/安永（澳大利亚）审计副经理。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任 职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特 别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定， 2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 到上海证券交易所上证路 演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）现场参与本次业绩说明会。如有意向 现场参会，请于 04 月 07 日前与公司联系。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司将在说明会上对 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-018 新天绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）固定资产计提资产减值准备情况 1.风电场改造项目（共计 19,168.31 万元） 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减 值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试，根据测试结果，2024 年度 ...

新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值的必要性和目的 为有效防范汇率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简 称"公司"）国际 LNG 采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子 公司拟开展外汇套期保值业务以对国际 LNG 采购业务的汇率风 险敞口进行管理。公司下属子公司开展套期保值业务，不以投机 为目的，以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需 要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。 公司下属子公司将综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、 人员专业能力等因素审慎开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务情况 （一）交易金额 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超 过 2.72 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）； 在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不 超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司下属子公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但 不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-017 新天绿色能源股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效防范汇 率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）国际 LNG 采购等业 务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟与具有相关业务经营资质的信用级别高的 大型商业银行开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、 期货、掉期等或上述产品的组合。 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 2.72 亿美元（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的 金融机构授信额度最高不超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环 滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司下属子公司开展外汇套期保值业务，主要目的为防 范汇率波动对国际 LNG ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收 入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元人民币。这些上市 公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 新天绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 ...

企业社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2024 关于本报告 本报告是新天绿色能源股份有限公司积极履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展的真实反映。报告 中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 《 ` 报告范围 为便于表达，在报告中使用"新天绿色能源股份有限公司"、"新天"、"公司"、"我们"等称谓。下属重要子公司河北省 天然气有限责任公司简称为"天然气公司",河北建投新能源有限公司简称为"新能源公司",曹妃甸新天液化天然 气有限公司简称为"曹妃甸公司",河北建投海上风电有限公司简称为"海上风电公司"。 同 联系方式 新天绿色能源股份有限公司董事会办公室 地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A座 报告组织范围:本报告覆盖新天绿色能源股份有限公司总部及辖内机构。 报告时间范围:2024年1月1日至2024年12月31日。部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期:本报告为年度报告,发布时间与公司当年年报发布时间一致。 | 报告编制依据 本报告依据香港联合交易所有限公司("香港联交所")发布的《上市规则》附录 ...