证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-021 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于本公司 2023 年度计提减值准备及确认资产损失的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-023 新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利2.14元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.14元（含税）。以批准2023年度利润 分配方案的董事会召开日公司已发行总股数4,187,093,073股为基数，合计拟派发 现金红利896,037,917.62元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2023年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为40.59 %。 2023年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定要求，按照勤 勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，尹 焰强先生（独立非执行董事）担任审计委员会主任，秦刚先 生（非执行董事）和郭英军先生（独立非执行董事）担任审 计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会召开 6 次会议，分别审议通过 如下议案： （一）2023 年 3 月 23 日，审议通过了《关于本公司 2022 年度审计结果的议案》《关于本公司 2022 年度审计委员会履 职报告的议案》《关于本公司 2022 年度内部审计与风险管理 工作报告的议案》《关于本公司 2022 年度报告的议案》《关于 本公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》《关于本公司 2022 年度内部控制评 ...

新天绿色能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 新天绿色能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 177 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70015920_A01号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表，包括202 ...

新天绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70015920_A05号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新天绿色能源股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天绿色 能源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 ...

目录 01 02 | 气候管治 | 17 | | --- | --- | | 气候风险 | 17 | | 气候机遇 | 19 | | 气候战略 | 20 | | 气候行动 | 21 | 应对气候变化 稳定供应能源 | 安全管理 | 27 | | --- | --- | | 能源保供 | 41 | | 质量管控 | 43 | | 客户服务 | 43 | 03 产业协同发展 科技创新 行业交流 供应链管理 49 51 52 04 搭建发展平台 | 雇佣与福利 | 57 | | --- | --- | | 培训与发展 | 59 | | 关爱与交流 | 62 | 关于本报告 董事长致辞 关于我们 公司治理 环境、社会及管治管理 内部控制与风险管理 反腐败 党建 董事会 ESG 声明 ESG 管理体系 利益相关方沟通 01 02 03 05 10 05 07 09 10 11 12 05 推动绿色运营 | 环境管理 | 69 | | --- | --- | | 资源使用 | 72 | | 废弃物管理 | 74 | | 生物多样性保护 | 75 | ESG 报告原则回应 13 | 2024 年展望 | 85 | | -- ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（尹焰强） 本人自 2024 年 2 月起，经新天绿色能源股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议批准，不再担任公司独立 非执行董事。2023 年度内，本人作为第五届董事会的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人尹焰强，65 岁，现任海富国际金融控股集团有限公 司副董事长兼首席执行官，获香港中文大学、威尔士大学工 商管理硕士学位，特许会计师协会资深会员，香港会计师公 会资深会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。本 人曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官，东亚 银行有限公司 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（郭英军） 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管 规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相 关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭英军，50 岁，现为公司独立非执行董事，河北科 技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢 及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自 1996 年 7 月 至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心工 作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论与 控制工程专业攻读硕士学位，2004 年 4 月至今在河北科技大 学电气 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（林涛） 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规 则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关 规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认 真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，53 岁，现为公司独立非执行董事，河北工业 大学人工智能与数据科学学院物联网工程系教授、计算机科 学与技术、控制理论与控制工程硕士生导师，获河北工业大 学控制理论与控制工程专业博士学位。本人自 1993 年 7 月 至今在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作，期间 1996 年 9 月至 1999 年 10 月在天津大学攻读硕士学位，2003 年 4 月至 2007 年 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 新天绿色能源股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务 有限公司（下称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等 在内的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《营业执照》统一社会信用代 码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责 任公司出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注册资 本的 10%；河北建投能源投资股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣， ...