证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-004 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 因2020年限制性股票首次授予激励对象中的14人调动至公司实际控制人或其 下属其他公司、2 人离职，所以上述 16 人已获授但尚未获准解除限售的 203.40 万 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总 股本由 1,803,010,109 股变更为 1,800,976,109 股，注册资本将由 1,803,010,109 元变更为 1,800,976,109 元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

岳阳林纸股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-005 岳阳林纸股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授 予部分股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"或"岳阳林纸"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议与第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及公司 2020 年年度股东大会的授 权，岳阳林纸 2020 年限制性股票计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就。具体情况如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5、2021 年 4 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-008 岳阳林纸股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 董事会对袁国利先生、赵庆义先生、尤昌善先生在公司任职期间对公司发展 作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日收 到公司董事袁国利先生、副总经理赵庆义先生、副总经理、总法律顾问尤昌善先 生的辞职报告。袁国利先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事、董事会提名 委员会委员、风险与合规管理委员会委员职务；赵庆义先生因个人工作变动提请 辞去公司副总经理职务；尤昌善先生因组织安排、工作变动提请辞去公司副总经 理、总法律顾问职务。辞职后，袁国利先生、赵庆义先生继续在公司任职，尤昌 善先生不再担任公司及子公司任何职务。以上辞职申请自辞职报告送达公司董事 会起生效。 袁国利先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事 会的正常运作。 ...

岳阳林纸股份有限公司 董事会规则 第一条 宗旨 为了进一步规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表担任证券投资部负责人，保管证券投资部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-001 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-075 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司基于对未 来战略发展的考量和经营管理需要，对其公司名称、经营范围进行了变更，于 2023 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续，并取得了由岳阳市市场监督管理局城陵矶新 港区分局换发的《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 湖南森海碳汇开发有限责任公司 | 诚通碳汇经营管理(湖南)有限责 | | | 碳排放权交易、核证减排量交 | 任公司 一般项目:企业管理；规划设计管 | | 经营范围 | | | | | 易、温室气体自愿减排量交易、 | 理；森林经营和管护；节能管理 | | | 碳汇开发、碳汇交易；林业调查 | 服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、 | | | 规划设计；苗木培育与销售；工 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-074 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 除本补充法律意见书另有特别说明外，本所在《律师工作报告》《法律意见书》 《补充法律意见书（一）》作出的声明及释义同样适用于本补充法律意见书。 本补充法律意见书为《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》之补充性文件，应与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》一起使用，如本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补 充法律意见书（一）》内容有不一致之处，则以本补充法律意见书为准。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并承担相应的法律责任。 7-3-1 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《问询函》 涉及的问题进行核查和验证，现出具本补充法 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | 目录 | 2 | | --- | --- | | 1.关于本次募投项目必要性 | 3 | | 2.关于融资规模及效益测算 | 11 | | 3.关于公司业务与经营情况 | 32 | | 4.关于本次发行方案及控制权稳定性 | 108 | | 5.关于财务性投资 | 117 | | 6.关于关联交易 | 122 | | 7.关于房地产业务 | 150 | | 8.关于合法合规性 | 161 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"岳阳林纸"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为公司本次向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师湖南启元律师事务 ...