证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-088 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。 因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下 属其他公司，5 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 8 人已获授但尚未获 准解除限售的 27.45 万股限制性股票。 本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式 召开。会议应出席监事 3 人 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-082 岳阳林纸股份有限公司 曹越先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对曹越 先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日 收到公司独立董事曹越先生的辞职报告。曹越先生自 2018 年 10 月 29 日起担任 公司独立董事，即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定中关于独立董事任职期限的规定，现提请辞去公司第八届董事会独立董 事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露 日，曹越先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后， 曹越先生不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于曹越先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中欠缺会计专 业人士且董事会相关专门委 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-081 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

Group 1: Carbon Trading Initiatives - The company is actively engaging in carbon trading in "Belt and Road" countries, signing a memorandum with a Cambodian company for voluntary greenhouse gas reduction in October 2023 [2] - In May 2024, a strategic cooperation framework agreement was signed with a Gabonese company to collaborate on international carbon credit development and trading [2] - The company hosted a seminar on climate change, attended by officials and experts from 15 countries, focusing on green low-carbon development [3] Group 2: Carbon Trading Clients and Agreements - The company has reportedly secured a major client, China Merchants Industry Holdings, with an annual trading volume of CNY 1 billion [3] - There are no undisclosed matters regarding the carbon trading agreement with Baosteel [3] Group 3: Production Capacity and Product Structure - A new cultural paper production project with an annual capacity of 450,000 tons is expected to begin trial production by the end of 2024 [3] - The company has developed high-value paper products, including all-wood pulp paper and specialty papers, enhancing its product structure [4] Group 4: Environmental and Energy Management - The company is implementing comprehensive environmental protection measures, ensuring compliance with national and local regulations [5] - Various energy-saving projects have been initiated, including the introduction of advanced energy-efficient technologies, improving energy efficiency significantly [6] - The company has eliminated outdated production capacity, enhancing operational efficiency and reducing carbon emissions [6] Group 5: Future Plans and Market Expansion - The company aims to expand its market presence and upgrade its industry by focusing on ecological, large-scale, differentiated, and capitalized development [6] - Plans include enhancing the green low-carbon pulp and paper industry and developing forestry carbon credits [7] - As of October 8, 2024, the company has signed carbon credit cooperation agreements covering over 42 million acres, with total agreements expected to reach 60 million acres [7]

岳阳林纸 2024 年半年度业绩说明会召开情况 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日(星期二)下午 16:00-17:00 公司参加人员：董事、总经理刘立新，独立董事曹越，财务总监杨映辉，副总经 理、董事会秘书易兰锴。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.co m/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 请问公司在目前市场环境下 | 您好，公司注重技术的研发和储备。在制浆造纸方面，公司 | | | | 拥有专业、高效的技术研发团队，获得数十项专利，多次荣 | | | | 获省部级科技奖励，曾获得国家科技进步二等奖；近年研发 | | | | 出的全木浆纯质纸、天岳书纸、天岳彩画纸、精品湿帘纸、 | | | | 高温热压垫层纸、手提袋纸等高附加值品种，市场接受较 | | | 有哪些技术优势，目前的市 | 好。在生态固碳方面，公司拥有众多林学、园林专业人员， | | | 场表现如何？ | 为公司依托现有林地资源发展林业碳汇开发等产业技术提供 | | | ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-080 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标怀化市 CCER 造林碳汇 开发项目的公告 （四）项目开发费用及收益分成比例 诚通碳汇负责项目林业碳汇资产立项、组织材料申报、实现管理、销售和增 值过程中产生的资金投入及相关费用。项目采用利润分成模式合作开发。 二、对公司的影响 公司借力国家实现"3060""碳达峰、碳中和"目标的机遇，积极布局碳汇 交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台，参与我国林业碳汇的国家标准— —《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定。如本项目合同签订并顺利实施，按 目前国内碳交易价格测算，预计合作期限内将至少产生净利润 8,000 万元，将对 公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响，并进一步提高公司的碳汇市场影 响力，提升公司品牌形象。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近期参与怀化市 CCER 造林碳汇开 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-079 岳阳林纸股份有限公司 关于林木资产损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、林木资产损失情况 二、应对措施 灾情发生后，公司已组织力量全力进行抗灾减灾，启动灾情应急预案，进行 了各种形式的自救及相应的补救措施，以确保各项损失降到最低。 三、风险提示 2024 年初，湖南、湖北及江西等地区经历了两轮自 2009 年以来强度和范围 最大的雨雪冰冻灾害。该两轮灾害天气雨雪强度大、覆盖范围广、持续时间长, 给岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南茂源林业有限责任公 司（以下简称"茂源林业"）相关区域林业基地造成了损失。 2024 年上半年，茂源林业对大部分受损较轻的未参保林木资产进行了减值 测试，计提了资产减值准备，详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《岳阳林纸股 份有限公司 2024 年半年度报告》《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备 的公告》。茂源林业同步对参保林木资产要求保险机构进行核查。截至目前，相 关核 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-078 岳阳林纸股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00-17:00 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 为进一步加强与投资者的互动交流，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-077 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标韩城市林业碳汇资源 合作开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）于 2024 年 9 月 20 日收到《韩城市林 业碳汇资源合作开发项目中标通知书》，成为该项目的中标单位，具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目名称：韩城市林业碳汇资源合作开发项目 （二）项目地点：陕西省渭南市韩城市 （三）项目开发范围：韩城市现有林业用地面积约 120 万亩，项目开发范围 包括全市符合国家政策许可和中国自愿减排项目（CCER）或其他国际自愿减排项 目（VER）机制可用于申报林业碳汇项目的所有林地（含造林、森林经营项目所涉 及的各类林地），具体面积、范围以申报最后核定的数据为准 （四）服务期限：项目申报期不超过 12 个月，合作开发期 20 年 （五）项目开发费用及收益分成比例 诚通碳汇负责项 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-076 关于直接控制人收到湖南证监局警示函的公告 公司直接控制人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，将吸取教训， 加强对证券法律法规及规范性文件的学习，不断强化合规意识，切实履行股东义 务，积极维护公司和全体股东的利益。 本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动，公司将继续严格按照 有关法律、法规的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）直接控制人中国纸业投资有限 公司（以下简称"中国纸业"）于 2024 年 9 月 14 日（星期六）收到中国证券监 督管理委员会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关于对中国纸业 投资有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会 湖南监管局行政监管措施决定书〔2024〕40 号），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容： 经查，中国纸业作为公司的直接控股股东，在公司非公开发行股票购买诚通 凯胜 ...