目 录 | 一、关于融资规模及效益测算…………………………………… | | 第 2—21 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于公司业务与经营情况………………………………… | 第 | 21—101 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 101—105 | 页 | | 四、关于关联交易……………………………………………… | 第 | 105—132 | 页 | | 五、关于房地产业务…………………………………………… | 第 | 132—139 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-213 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的岳阳林纸股份有限公 司（以下简称岳阳林纸公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明如非特别注明，金额单位为人民币万元。本说明中涉及 2023 年 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-073 岳阳林纸股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 780,232,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3511 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司回购专户股份无表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大 道西新港多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"岳阳林纸"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为公司本次向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师湖南启元律师事务所 （以下简称"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列 示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补 ...

关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 湖南启元律师事务所 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下 简称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就发行人本次发行事宜已出具《湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有 限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-072 根据上交所的进一步审核沟通意见，公司会同相关中介机构对审核问询函 回复和部分申请文件进行了进一步的细化和完善，具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于岳阳林纸股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）》 《天健会计师事务所关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行股票审核问询 函中有关财务事项的说明（豁免版）（修订稿）》《湖南启元律师事务所关于 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书 （二）（豁免版）（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 1 实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 岳阳 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-071 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通凯胜中标 宁海三门湾北部生态建设和无居民海岛生态保护及周 边配套提升工程（一期）总承包（EPC）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通凯胜生态建设有 限公司（以下简称"诚通凯胜"）于 2023 年 11 月 9 日收到宁海县水利投资有限公 司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，根据该中标通知书，中国电建 集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江宇盛建设有限公司和诚通凯胜组成的联 合体为宁海三门湾北部生态建设和无居民海岛生态保护及周边配套提升工程(一 期)总承包(EPC)项目中标单位，具体情况如下： 一、项目基本情况 地形改造。（2）三山潮滩范围内开井山岛、柴爿山岛、老鼠山屿、秤锤山岛、虾 钳山岛等 5 座海岛周边开挖潮沟，恢复无居民海岛海洋属性。 2、园林绿化部分：（1）三山涂海水养殖实施退养环海 813 公顷，并在三山 潮滩北区种植植物 ...

北京绿交所的协助下开展不少于 100 万吨/年的交易量。（8）碳信用 证券代码： 600963 证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录表 | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | --- | --- | --- | --- | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 2 日 (周四) 下午 14:00-17:00 | 11 | 月 | | 地点 | 公司参加"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活 | | | | | 动，并通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会 | | | | 上市公司接待 | 董事、总经理李战，独立董事曹越，财务总监钟秋生，副总经理、董 | | | | 人员姓名 | 事会秘书易兰锴，证券事务代表戴强，证券事务管理梁李映 | | | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 动主要内容介 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 绍 | | | ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十一月十四日 0 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园001号19楼会议室 五、股权登记日：2023年11月7日 六、会议出席对象 3、公司聘请的律师 七、现场会议议程 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级 管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员 4、工作人员宣读现场 ...

一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- ...