本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 期到期 | 离任 | 司及其控 | 具体职 | | 行完毕 | | | | 间 | | 原因 | | 务 | | | | | | | 日 | | 股子公司 | | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | | 承诺 | | | 副总经理、 | 2025/0 | 2025/10 | 组织 | | 公 司 | 子 | | | 温成刚 | 总 法 律 顾 | 5/12 | /26 | 安排 | 是 | 公 司 | 董 | 否 | | | 问 | | | | | 事长 | | | 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级 ...

Core Points - Jiangsu Highhope International Group Corporation will hold its 2024 Annual General Meeting on May 20, 2025, in Nanjing, with Chairman Yang Chengming presiding over the meeting [1] - The agenda includes the reading of the meeting notice, discussion of various proposals, and the election of board members and auditors [2][3] Meeting Procedures - The meeting will ensure the protection of shareholders' rights and maintain order and efficiency according to the company's articles of association and meeting rules [1] - Voting will be conducted both on-site and online, with a requirement for more than 50% of the voting rights present to pass ordinary resolutions [1][2] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported total assets of 25.79 billion yuan, total liabilities of 20.09 billion yuan, and net profit attributable to shareholders of 293.51 million yuan, with earnings per share of 0.01 yuan [3][19] - The company achieved an operating income of 54.23 billion yuan, reflecting an increase of 8.96% compared to the previous year [20] Board Operations - The board of directors held 13 meetings during the reporting period, reviewing 68 proposals, including significant matters such as financial reports and related party transactions [6][12] - Changes in the board included the resignation of independent director Ma Yeqing and the election of Wu Qiang as a new independent director [5][12] Governance and Compliance - The company has strengthened its governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing communication with investors [10][11] - The board has established an ESG management framework, improving its ESG rating from "A" to "AA" in the Wind ESG industry ranking [13][14] Future Outlook - The company aims to achieve steady growth in operating scale and revenue in 2025, focusing on enhancing supply chain operations and financial investment services [17][18] - The strategic goals include optimizing management and innovation to navigate external uncertainties and challenges [17][18]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1 会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2024 年度董事会工作报告》； （二）《2024 年年度报告》及其摘要； （三）《2024 年度财务决算报告》； （四）《2024 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》； （十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十一）《关于公司子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-028 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、总法律顾问温成刚先生的书面辞职报告。温成刚先生因组织安排， 申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。温成刚先生辞去上述职务后，仍担任 公司子公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，温成刚 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。温成刚先生辞去公司副总经理、总法 律顾问职务不影响公司经营管理工作的正常运营。 温成刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-027 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年年度报告》及《2025 年 第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

日 录 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一、专项说明 二、附表 三、附件 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-014 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.为充分发挥公司整体融资优势，统筹协调资金分配，根据公司控股子公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟向控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股 股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）提供不超过人民币5.69亿元的财务资助 额度。财务资助额度利率结合控股子公司的经营能力等综合考虑，同时参考人民 银行相应期间贷款利率进行合理调整。本次财务资助额度有效期12个月，额度及 期限范围内可循环使用。 2.公司于2025年4月25日召开了第十届董事会第三十五次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议 案》。本次资助对象汇鸿中鼎的少数股东中有公司控股股东下属子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.9条规定，本次财务资助事项需经公司出席 董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并需提 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 地址：江苏省南京市白下路 91 号汇鸿大厦 电话：025-84691002 传真：025-84691339 邮编：210001 邮箱：ir@highhope.com 股票代码：600981.SH 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目 录 | 15 | | --- | | 1 | | 董事长致辞 | | | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | | | | 06 | | 公司概况 | | | | 06 | | 发展战略 | | | | 07 | | 经营目标 | | | | 07 | | 控股子公司 | | | | 07 | | 企业文化 | | | | 07 | | 2024 | 年部分 | ESG | 荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 10 | | ESG 治理行动 | 10 | | 可持续发展战略与风险管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 16 ...

1.投保人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司；公司及子公司董事、监事及高级管理人员和相 关责任人员。（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额累计不超过人民币 5,000 万元/年。 （具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4.保费支出：根据市场行情和招标情况确定。（最终保费以保险合同为准） 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 五次会议、第十届监事会第十五次会议审议了《关于为公司及董监高购买责任险 的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，切实保障公司和董事、监事、高级 管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动 完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业 务 ...