证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-073 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告发布之日，李金阳女士本次解除质押的股份没有用于后续质押的 计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严 格按照相关规定履行信息披露义务。 李金阳女士直接持有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤峰黄金"）190,410,595 股股份，占公司总股本的 11.44%。本次解除股份质 押后，李金阳女士累计质押所持股份 106,282,000 股，占其所持有公司股份数量 的 55.82%，占公司总股本的 6.39%。 李金阳女士的一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称 "瀚丰中兴"）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次股票 质押后，瀚丰中兴累计质押股票 27,533,040 股，占其所持有公司股数的 53.45%， ...

赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制 | | | 度》的议案 | 9 | 赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会现 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席 监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的 规定。经会议审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事 会议事规则》进行修订。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监 事 会 2023 年 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、审查风险管理制度的执行情况及效 果，监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占二分之一 以上,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"或者"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任一名， ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的权利义务和工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的任何一种情形； （二）最近 3 年受到过中国 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等有 关法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和和《公司 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-070 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开 的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议、2022 年 10 月 14 日召 开的第四次临时股东大会分别审议通过了《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有 限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》《关于制 定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易 所上市后适用）的议案》。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境 外发行全球存托凭证。因此，上述《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）> 及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）等相关制度未生效。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内、以规定的方 式将所有可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的信息及证 券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，在境 外市场披露的信息，应当同时在境内 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第二章 人员组成 1 第三条 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，其中独立董事 占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-071 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 ...