证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-005 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于股东监事辞职的公告 2024 年 2 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到公司 股东监事柳怀宝先生提交的书面辞职报告，柳怀宝先生因工作调整原因，申请辞 去公司股东监事职务。辞职之后，柳怀宝先生将在公司担任其他职务。其辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快进行股东监事的补选工作，以保证 监事会的正常运作。 柳怀宝先生在担任公司股东监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对柳怀 宝先生担任公司股东监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 - 1 - ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-004 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件： 张晓媛女士简历 张晓媛女士，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2024 年 1 月 1 日至今，任宁夏宝丰能源集团股份有限公司办公室副主任；2023 年 8 月至 2023 年 12 月任北京宝丰智慧储能科技有限公司副总经理；2022 年 5 月至2023年7月任宁夏宝丰新能源科技股份有限公司行政主管、经营部副部长； 2019 年 9 月至 2022 年 5 月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室投资 者关系主管。此前，张晓媛女士曾任宁夏宝丰集团有限公司财务部融资专员、资 金主管；神州数码信息服务股份有限公司财务、融资专业经理。 张晓媛女士未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-003 公司 25 万吨/年 EVA 装置已经建成，目前正在进行试车工作；内蒙一期 260 万吨 /年煤制烯烃及配套 40 万吨/年绿氢耦合制烯烃项目计划今年四季度建成投产，该项目 是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是首家规模化应用绿氢与现代煤化 工协同生产工艺制烯烃的项目，届时，公司烯烃产能将达到 520 万吨/年，位居我国煤 制烯烃行业第一位，按目前的产品销售价格计算，营业收入将翻倍。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）以"做对社会有价值的企 业"为使命，秉持"资源节约、环境友好"的绿色发展理念，大力投身国家最需要的 产业，以实业报国践行新时代责任使命，为保障国家能源安全作出积极贡献。公司产 业链上下游紧密衔接、相互联动，构建了完善的循环产业链，上一单元的产品直接成 为下一单元的原料，实现资源节约集约、清洁高 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于公司控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 公司控股股东宁夏宝丰集团有限公司（以下简称"宝丰集团"）关于增持公司股份计 划的告知函。公司控股股东宝丰集团坚定看好公司发展，认为公司业绩优良，产业发 展空间巨大，但目前公司价值被低估。基于对公司价值的高度认可和未来持续稳定发 展的坚定信心，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心， 决定进行本次增持。宝丰集团拟增持金额不低于 1 亿元不超过 2 亿元。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：控股股东宝丰集团； （二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日止，宝丰集团持有公司股 份 2,608,470,063 股，占公司总股本的 35.57%； 本次增持计划的规模为不低于 1 亿元不超过 2 亿元、本次增持不设价格区间、 期限自 2024 年 2 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 115 tt 官 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 致:宁夏宝丰能源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-040 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")作 为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,本所 律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-001 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年对外担保额度预计的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,640,120,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6378 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先 生主持。 ...

股票代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会须知…………………………3 | | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 年第一次临时股东大会现场会议议程………………5 2024 | | 议案 1 关于 2024 | 年对外担保额度预计的议案…………………………………………………7 | 2 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审议本 细则第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集独立董事 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 相关工作，提升独立董事履职能力、建立健全独立董事专门会议机制、严格独立董事 履职情况监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏宝丰能源集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关法律法规、部门规章和 业务规则，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会委 员应当 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称"公司"）有 关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏宝丰能源 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关法律法 规、部门规章和业务规则，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 （二） 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长提名，董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。召集人由董事长提名，并 经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事 ...