四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构 ...

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-030 四创电子股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七 届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新 区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会 议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》 公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公 司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候 ...

四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名杨模荣为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名王宁为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

Group 1: Company Overview - Sichuan Chuang Electronics was established in August 2000 and listed on the Shanghai Stock Exchange in May 2004. The company focuses on perception equipment centered around meteorology, air traffic control, and low-altitude warning radar, as well as related applications and foundational technologies [3]. - The company operates in three main sectors: electronic equipment, industrial foundation, and cybersecurity systems [3]. Group 2: Low-altitude Economy Initiatives - The company is actively developing new radar products for low-altitude monitoring and is involved in significant projects, such as the "Anhui Province Low-altitude Intelligent Infrastructure Construction Plan" [3]. - A joint laboratory for low-altitude intelligent technology has been established with Beihang University, and an internal low-altitude intelligent industry development center has been set up [3]. Group 3: Low-altitude Security and Management - The company is researching flexible countermeasures for low-altitude security, focusing on protecting key areas in cities, such as government buildings [3]. - Different management strategies are being considered for manned and unmanned aerial vehicles (UAVs), with a focus on safety and regulatory compliance [4]. Group 4: Radar Technology and Market Position - The company has a strong background in phased array radar technology, having delivered the first domestic X-band phased array weather radar in 2013 [6]. - Recent projects include winning a bid for the "Anhui Province Meteorological Disaster Monitoring System Optimization Project," valued at nearly 30 million yuan, aimed at enhancing weather monitoring capabilities in disaster-prone areas [6].

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-028 四创电子股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条 件未成就暨回购注销部分限制性股票通知债权人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四创电子股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开七届 二十八次董事会会议、七届二十二次监事会会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报披露的《四创电子股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的公告》(编号：临 2024-017)。 根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》，由于首 次授予和预留授予激励对象中 31 人因离职、身故等原因，已 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 14 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-027 四创电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,188,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...